Индиянын Аткаруу Дирекциясы (ED) болжол менен INR 370 crore ($46,439,181 10 XNUMX) турган крипто алмашуу Vauld крипто жана банк активдерин тоңдурду. Vauld өткөн айда депозиттерди жана каражаттарды алууну токтотту. Индиянын укук коргоо органы XNUMXдон ашык криптовалюта алмашууну иликтеп жатканы кабарланууда.
Индия бийлиги дагы бир криптовалюта биржасынын активдерин тоңдурду
Индия өкмөтүнүн укук коргоо жана экономикалык чалгындоо агенттиги болгон Аткаруу Башкармалыгы (ED) дагы бир криптовалютанын активдерин тоңдурду.
Агенттик жарыялады Жума күнү ал Бангалордогу Yellow Tune Technologies компаниясынын ар кандай жайларында тинтүү жүргүзүп, анын банктык баланстарын, төлөм шлюздарынын баланстарын жана Flipvolt Technologies крипто алмашуусунун жалпы суммасы 370 крон рупийди (46,439,181 XNUMX XNUMX доллар) баалуу активдерин тоңдурууга буйрук чыгарганын билдирди. Flipvolt Technologies - башкы кеңсеси Сингапурда жайгашкан Vauld компаниясынын Индияда катталган мекемеси, криптовалютаны сатуу, карыз алуу жана насыя берүү платформасы.
ED болжол менен 370 миллион рупийди 23 уюм Flipvolt Technologies крипто биржасында сакталган Yellow Tune Technologies компаниясынын INR капчыктарына салганын түшүндүрдү. Бул суммалар "насыялоонун жырткычтык практикасынан алынган кылмыштуулуктан түшкөн кирешелер", - деди бийлик:
Yellow Tune Flipvolt крипто биржасынын жардамы менен… айыпталган финтех компанияларга кадимки банк каналдарынан качууга жардам берип, крипто активдер түрүндөгү бардык алдамчылык акчаларын оңой эле чыгарып алууга жетишти.
Агенттик Flipvoltта «өтө жумшак KYC [кардарыңды бил] нормалары бар, EDD [жакшыртылган тийиштүү экспертиза] механизми жок, аманатчынын акча булагын текшербейт, STRлерди көтөрүү механизми жок [шектүү транзакциялар жөнүндө отчеттор] деп ырастады. ”
Мындан тышкары, Flipvolt Yellow Tune Technologies тарабынан жасалган крипто транзакцияларынын толук изин бере алган жок жана карама-каршы тараптын капчыктарынын KYC түрүн бере алган жок, деп белгиледи ED.
Бийлик "жарыксыздыкка үндөп, AML [акчаны адалдоого каршы] ченемдерге ээ болуу менен" криптовалюта алмашуу "Yellow Tune компаниясына криптовалютаны колдонуу менен 370 миллион рупийлик кылмыштуу кирешелерди адалдоого жигердүү жардам берди" деп жыйынтыктады:
Ошондуктан, Rs 367.67 crore өлчөмүндөгү эквиваленттүү кыймылдуу мүлктөр Flipvolt крипто алмашуу менен 164.4 рупийлик банктык жана төлөм шлюзинин калдыктары түрүндө жана 203.26 crore рупий өлчөмүндөгү бассейн эсептеринде жаткан крипто активдер, frozen under 2002 crore, til. толук фонд из крипто алмашуу тарабынан камсыз кылынат.
Vauld's веб-сайтында "Колдонуучу Vauld капчыгына акча салганда, ал борборлоштурулган бассейнге өтөт" деп түшүндүрөт. Бул көлмөдөн каражаттар насыяга жана соодага бөлүнөт. PMLA, 2002, Индиянын акчаны адалдоого каршы мыйзамы.
Крипто алмашуу Businesstodayге: "Биз бул маселени иликтеп жатабыз, чыдамкайлык жана колдооңузду суранабыз, бул боюнча көбүрөөк маалыматка ээ болоорубуз менен, сизди жаңыртып турабыз" деди.
Өткөн айда депозиттерди жана каражаттарды алууну токтоткондон кийин, Vauld жарыялады 4-июлда реструктуризациялоо планы, ал акыркы айларда туш болгон "финансылык кыйынчылыктарга" байланыштуу. Defi Payments Pte Ltd., Сингапурдагы Vauld компаниясын иштеткен уюм колдонмо ага карата башталган соттук териштирүүдөн соттук коргоо үчүн. Учурда алмашуу Сингапурда лицензияланган эмес.
Өткөн жылдын июль айында Ваулд көтөрүлгөн Индияда жайгашкан карыз алуу жана кредиттөө платформасы үчүн A сериясы боюнча 25 миллион доллар. Раундду миллиардер Питер Тиль негиздеген АКШда жайгашкан Valar Ventures венчурдук фонд жетектеди. Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Роберт Лешнер, Cadenza Capital жана башкалар да раундга катышты.
Өткөн жумада, ED жарыялады Индиядагы негизги крипто алмашуу Wazirx банктык активдерин тоңдурду деп. Бийлик Wazirx компаниясына ээлик кылган Zanmai Labs директорлорунун бирине тинтүү жүргүзгөнүн жана биржанын банктагы балансын 64.67 миллион INR өлчөмүндө тоңдурууга буйрук чыгарганын кеңири айтып берди.
ED ошондой эле Wazirxке каршы иш-аракет банктык эмес каржылык компаниялар (NBFC) жана алардын финтех өнөктөштөрү "RBI [Индия Резервдик Банкы] көрсөтмөлөрүн бузган жырткыч кредиттөө практикасы" үчүн акчаны адалдоо боюнча тергөөнүн бир бөлүгү экенин түшүндүрдү.
Мындан тышкары, Economic Times бейшемби күнү ED экенин билдирди ойлондурарлык кеминде 10 криптовалютаны 1,000 INR дан ашык акчаны адалдаганы үчүн алмаштырган. Крипто соода аянтчалары адекваттуу текшерүү жүргүзгөн эмес жана шектүү транзакциялар боюнча отчетторду бере алышкан жок.
Индиянын криптовалюталык биржаларынын банк эсептерин тоңдуруп койгону тууралуу кандай ойдосуз? Төмөндөгү комментарийлер бөлүмүндө бизге кабарлаңыз.
Image насыялар: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, lev radin
баш тартуу: Бул макалада маалымат максатында гана болот. Сатып алуу же сатуу боюнча сунушту түздөн-түз сунуш кылуу же кандайдыр бир өнүмдөрдү, кызматтарды же компанияларды сунуш кылуу же жактыруу эмес. Bitcoin.com түзүп, салык, юридикалык же бухгалтердик пикирин бере албайт. Да, коом да, жазуучу менен шартталган себеп же болжолдонуп жаткан ар кандай жоготуу же бул макалада айтылган ар кандай мазмун, же кызмат боюнча же көз каранды пайдаланууга байланыштуу, түздөн-түз же кыйыр түрдө жооптуу болуп саналат.
Булак: https://news.bitcoin.com/india-freezes-peter-thiel-backed-vaulds-crypto-and-bank-assets-worth-46-million/