Чындыгында, криптовалюталар эң коопсуз системалар болуп эсептелет, алар бири-биринен келген тармак жана блокчейн технологиясы менен негизделген. Транзакциялар коопсуз болгонуна карабастан, бул алардын купуя экенин билдирбейт. Аларды дагы деле байкоого болот, бул сиздин транзакцияларыңыз кызык көздөрдүн бутасы болушу мүмкүн дегенди билдирет. Себеби бул криптовалюталар, мисалы, Биткойндор ачык-айкын болгон коомдук китепти колдонуу менен иштешет. BTC колдонуучулары, соодагерлер жана шахтерлор сиздин транзакцияларыңызды ачык көзөмөлдөй алышат.
Крипто аралаштыргычтардын "максаты"
Монеталарды аралаштыруу платформалары байкоо жүргүзүү факторун жок кылууга аракет кылат жана монеталарыңызды ишенимдүү колдонууга мүмкүндүк берет. Ошентип, Bitcoin аралаштыргычтар сиздин BTC-ди кокустук тутумдун жардамы менен аралаштырып, адаштырган проспект түзүүгө, үчүнчү тараптарга жана хакерлерге сиздин кыймылыңызды көзөмөлдөөгө тыюу салууга багытталган. BTC аралаштыргычтар да аралаштыргычтар же тумблерлер деп аталат. Алар сиздин веб-идентификаторуңузду жана капчык дарегиңизди жаап, транзакцияларыңызды сноперлерден жашыра алышат.
Биткойн аралаштыргычтары крипто транзакцияларында анонимдүүлүккө жетишүү үчүн эң мыкты чечим болгонуна карабастан, алар дагы эле крипто колдонуучулары жана соодагерлери үчүн тобокелдиктерди жаратышат. Бул макалада бул коркунучтарга жарык чачат.
Bitcoin аралаштыргычтар
Биткойндун негизги блокчейн тармагы ачык китеп болуп саналат жана тармактык транзакцияларды блок изилдөөчү аркылуу көрүүгө жана кирүүгө болот. Капчык идентификаторуңуз ачыкка чыкканда, бул керексиз кирүү сыяктуу тобокелдиктерди кабыл алат. Мындан тышкары, бул сиздин Bitcoin каражаттарын тобокелге салат. Өкмөт жана башка бийлик органдары блокчейн даректеринен IP даректерди жасай алышпайт. Бирок, санариптик активдердин изи, анын ичинде алар өнүмдөрдү сатып алууга же кызматтарды төлөөгө которулган жерди, алуучу менен жөнөтүүчүнү ачып, байкоого болот.
Көпчүлүк криптовалюталар Кардарыңызды билиңиз (KYC) көрсөтмөлөрүнө ылайык келгендиктен, бардык Bitcoin транзакцияларын көзөмөлдөөгө болот. Сиздин крипто капчык дарегиңизге крипто булактарын жана сиз аларды өткөргөн жериңизди аныктоого болот. Tumbler кызматтары идентификация процессин жашырып, транзакцияларыңызга көз салуу же байкоо жүргүзүү мүмкүн эмес.
Көпчүлүк монета аралаштыргычтары сыяктуу, Bitcoin аралаштыргычтары Bitcoin транзакциясынын анонимдүүлүгүн жогорулатууга багытталган купуялыкка багытталган куралдар. Алар ар кандай булактардан жана жөнөтүүчүлөрдөн бир нече Bitcoin төлөмдөрдү бириктирип, бир бүтүм жасашат. Биржа бардык төлөмдөрдү бир бүтүм катары иштетип, көптөгөн колдонуучуларды жана бир нече Bitcoin которууларды жашырат.
Биткойн аралаштыргычтарынын артыкчылыктары бар, эң негизгиси купуялуулуктун жогорку деңгээли. Алар бардык Bitcoin бүтүмдөрдүн үчтөн экисин түзөт. Санариптик активдериңизди транзакциялоодо анонимдүүлүктүн жогору болушу транзакцияларыңыздын киберкылмышкерлер тарабынан текшерүү коркунучун жок кылат. Миксерлер сиздин инсандыгыңызды жашырууга жана купуялыгыңызды сактоого жардам берет.
Bitcoin Mixer алдамчылыктар жана тобокелдиктер
Транзакцияларды купуя сактоодо чоң жардамчы болгонуна карабастан, бул аралаштыргычтар дагы эле белгиленип, шектүү катары каралууда. Алдамчылар жана киберкылмышкерлер өздөрүнүн инсандыктарын жана транзакцияларын жашыргысы келген крипто-трейдерлердин жана шылуундардын ээлеринен пайда алуунун жолдорун табышты.
Биткойн аралаштырган ар кандай сайттар колдонуучуларды фишинг сайттарына багыттап, мыйзамдуу Биткойн аралаштыргычын онлайн режиминде издешет. Бул фишинг сайттары крипто трейдерлерин алдап, алардын каражаттарын уурдап кетишет.
Darknet Scams
АКШнын Юстиция министрлиги тарабынан жасалган биткойн аралаштыргычын колдонуу менен алдамчылыктын биринчи учуру 2020-жылдын башында болгон. Огайо штатынан бир адам биткойндор соодагерлерин алдап, 300 миллион доллардан ашык акчаны адалдаганы үчүн кармалган. Огайо штатынын Акрон шаарынан Ларри Хармон камакка алынып, кара желе кызматтары менен алектенүү үчүн Bitcoin аралаштыргычын колдонгон деп айыпталган.
Helix кара веб-сайты Bitcoin аралаштыргыч катары колдонулуп, колдонуучулардан акча алып, аларды көптөгөн микро-транзакциялардын астында жашырган. Хармон сайт менен байланышта болгон жана Darknet бийликтеринен мыйзамсыз транзакцияларды жашырган операцияларды жүргүзгөн.
Башка Darknet субъекттери транзакция жолдорун бүдөмүк кылуу үчүн Bitcoin аралаштыргычтарына кайрылышты. Darknet базарлары санариптик активдерин жоюу үчүн инсандыгын текшерүү талаптары азыраак крипто алмашууларды колдонушат.
Борборлоштурулган аралаштыргычтар
Миксерлердин борборлоштурулганын эске алуу менен, алар бир чекиттүү иштебей калуу коркунучун жаратат. Жөнөкөй сөз менен айтканда, аралаштыргыч объекттерге multisig даректерин колдонууда ишенсеңиз дагы, алардын кызматтары бузулса, купуялыгыңыз жоголот. Тумблер дайындарыңызды бөлүшүүгө даяр болгондо да, сиз купуялыгыңызды жоготосуз.
Бирок, CoinJoin бул маселени чечүүгө аракет кылды, анда ал бир нече колдонуучунун киргизүүсүн бир бүтүмгө бириктирет. Ал монеталарды алып, аларды бир транзакцияга салат жана ар бир катышуучу аны тармакка берүүдөн мурун кол коет.
Монеталардын келип чыгышын эч ким байкай албайт, атүгүл бириктирүүчү аралаштыргыч да. Бул крипто биржаларынын монета аралаштыргычтарына тыюу салышынын негизги себеби. Үчүнчү жактын катышуусу же аралаштыргычтын маалыматтарынын бузулуу коркунучу крипто трейдеринин каражаттары түбөлүккө жоголот дегенди билдирет.
Анонимдүүлүктүн айынан коррупция
Bitcoin аралаштыргычтарды колдонуу транзакциялар ар дайым купуя сакталат дегенди билдирет. Анонимдүүлүк көбөйдү, бирок ачыктык жана аудитордук купуялуулук сыяктуу эле маанилүү. Анонимдүүлүктүн көбөйүшү жоопкерчиликтин жоктугуна алып келет, бул өз кезегинде киберкылмыштуулук, алдамчылык жана коррупция үчүн мүмкүнчүлүктөрдү жаратат.
Буга өткөндөгү далилдер күбө. Кылмышкерлер кылмышка барышып, аларды санариптик валюталардын жардамы менен каржылашкан жана аралаштыргычтар менен бул зыяндуу аракеттерге көз салуу жана байкоо дээрлик мүмкүн болбой калат.
акыркы Thoughts
Эгер транзакцияларыңыздын жашыруун жана купуя болушун кааласаңыз, Bitcoin аралаштыргычтарды колдонуу жакшы идея. Кандай болбосун, монета аралаштыргычты колдонуунун өз коркунучтары бар. Көпчүлүк юрисдикцияларда аралаштыргычтар мыйзамсыз болбосо да, биржалар колдонуучуларга капчык даректерин монета аралаштыргычтарга байланыштырууга тыюу салган.
Ошондой эле, адамдын табиятынан көрүнүп тургандай, купуялык санариптик активдерди өткөрүп берүүнү каалаган адамдар үчүн зарыл. Адамдар купуялуулуктун маанилүүлүгүн түшүнгөн сайын, аралаштыргычтар, албетте, кабыл алынат. Ошондой болсо да, колдонуучулар жана крипто-трейдерлер алдамчылык жана башка киберкылмыштарга байланыштуу Bitcoin аралаштыргыч кызматтарын колдонуудан этият болушу керек.
Булак: https://crypto.news/how-bitcoin-mixers-create-false-sentiments-for-crypto-traders/