Эстониянын жана АКШнын укук коргоо органдарынын кызматкерлери ири өлчөмдөгү криптовалюталык алдамчылыкка барган деген эки кишини кармашты. Крипто майнинг кызматын жана жасалма виртуалдык валюта банкын иштеткен Эстониянын жарандары кирешелерин адалдап, автоунааларга жана кыймылсыз мүлккө коротушкан жана саясатчыга кайрымдуулук кылган.
Эстониянын полициясы менен ФБР биргелешкен операцияда 2 крипто алдамчысын кармашты
Эстониянын Улуттук Кылмыш полициясы жана АКШнын Федералдык Тергөө бюросу (ФБР) криптовалюталык жана арам акчаны адалдоого байланыштуу алдамчылыкка шектелген эки эстон жараны камакка алынды. АКШ азыр аларды экстрадициялоону талап кылууда.
Эстониянын мамлекеттик телеканалы Eesti Rahvusringhääling (ERR) 37 жаштагы Сергей Потапенко менен Иван Турыгин жүз миңдеген адамдарды алдаган деп айыпталган. Алар жекшемби күнү, 20-ноябрда биргелешкен иликтөөнүн натыйжасында кармалган.
Жабырлануучулардын айрымдары Hashflare деп аталган кен казуу кызматы менен алдамчылык жабдууларды ижарага алуу келишимдерин түзүүгө көндүрүшкөн. Башкалары эч качан банк болгон эмес жана убада кылынган дивиденддерди төлөбөгөн виртуалдык валюта банкы Polybius Bankка инвестиция салышкан.
бир боюнча кулактандыруу АКШнын Юстиция министрлиги тарабынан инвесторлор 575 миллион доллардан ашык акча төлөп, жуптар түзгөн аянтчаларга төлөшкөн, алар андан кийин өз кирешелерин шел компаниялар аркылуу адалдап, акчанын бир бөлүгүн Эстониядагы мүлктөрдү жана кымбат баалуу унааларды сатып алууга жумшашкан.
Потапенко менен Турьгин дүйнө жүзү боюнча банк эсептериндеги жана криптовалюталык капчыктардагы акчанын калганын жашырууга аракет кылышкан. АКШ жана Эстония бийликтери бул активдерди камакка алуу жана чектөө боюнча иштеп жатышат, деди Вашингтондун Батыш округунун прокурору Ник Браун, ал дагы баса белгиледи:
Болжолдуу схеманын көлөмү жана масштабы чындап эле таң калыштуу. Бул айыпталуучулар криптовалютанын жагымдуулугун да, криптовалютаны казып алуунун сырын да колдонуп, эбегейсиз Понци схемасын жасашты.
Эстониядагы эң ири алдамчылыктардын бири катары сүрөттөлгөн крипто схемасы
Эстониянын полициясы жана ФБР тыгыз кызматташып, 100 полиция кызматкери, анын ичинде Америка Кошмо Штаттарынын ондон ашык федералдык агенттери менен тыгыз кызматташкан, Эстониянын Улуттук Кылмыш полициясынын Киберкылмыштуулук бюросунун башчысы Оскар Гросс аны “узун жана кеңири” деп атаган. ” ERR тарабынан келтирилген, ал мындай деди:
Бул тергөөнүн чоң көлөмү бул Эстонияда болгон эң чоң алдамчылык фактыларынын бири экендиги менен сыпатталат.
"Технология алдамчылык тобокелдигин кеңейтти жана өз акчасын ишканага же адамга ишенүүдөн мурун, терең маалымат чогултуу керек", - деп түшүндүрдү мамлекеттик прокурор Вахур Верте, адамдарды акчасына кам көрүүнү эскертти.
Шейшемби күнү жергиликтүү ММКлар ошондой эле Потапенко менен Турыгин эстониялык саясатчы жана депутат Раймонд Калюлайддын 2019-жылы Европарламентке депутат болуу өнөктүгү маалында эң ири донорлорунун бири болгонун ачыкка чыгарышты. Алардан 12,500 XNUMX евро алган Калюлайд ал жөнүндө билгенин ырастады. алардын катышуусу ушул жумада гана.
"Криптовалюталарды бизнеске айландыруунун көптөгөн мыйзамдуу жолдору бар, бирок алдоо же ачык эместик аркылуу жарлыкты тандоо ишкананы баштоонун жолу эмес", - деп ырастады Оскар Гросс. Бул окуя крипто менен байланышкан биринчи кылмыш эмес Эстония, ERR өз баяндамасында белгилеген. Октябрда Эстониянын полициясы Dagcoin крипто инвестициялык алдамчылык менен байланышы бар шектүүлөрдү кармаган.
Эстониядагы крипто алдамчылык схемасы боюнча дагы камакка алууларды күтөсүзбү? Төмөндөгү комментарийлер бөлүмүндө, айт бизге.
Image насыялар: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
баш тартуу: Бул макалада маалымат максатында гана болот. Сатып алуу же сатуу боюнча сунушту түздөн-түз сунуш кылуу же кандайдыр бир өнүмдөрдү, кызматтарды же компанияларды сунуш кылуу же жактыруу эмес. Bitcoin.com түзүп, салык, юридикалык же бухгалтердик пикирин бере албайт. Да, коом да, жазуучу менен шартталган себеп же болжолдонуп жаткан ар кандай жоготуу же бул макалада айтылган ар кандай мазмун, же кызмат боюнча же көз каранды пайдаланууга байланыштуу, түздөн-түз же кыйыр түрдө жооптуу болуп саналат.
Source: https://news.bitcoin.com/estonia-us-arrest-2-suspects-in-575-million-crypto-fraud-scheme/