Дамп Incoming? Rogue BTC-e Биткойндо 165 миллион долларды жылдырып жатат

Жакынкы уктап жаткан бир жылдан кийин, BTC-e биржасынын Bitcoin каражаттары кайрадан кыймылда. Chainalysis, башкы кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан америкалык блокчейн талдоо фирмасы отчет болжол менен 10,000 миллион долларга бааланган 165 XNUMX BTC которулган.

Бүтүмдөрдүн максаты жеке капчыктар, алмашуу депозиттик даректери жана башка кызматтар болуп саналат. Белгилей кетчү нерсе, бул которуу 2018-жылдын апрелинен берки эң чоң акчаны алуу.

BTC-e 2011-жылы июлда негизделген жана 2017-жылы АКШнын жашыруун кызматы менен ФБРдин биргелешкен иликтөөсүнүн натыйжасында жабылган крипто-биржа болгон. Айыптоолорго ылайык, BTC-e ransomware чабуулдары үчүн акчаны адалдоого жардам берген.

NewsBTC маалымдагандай билдирди, коопсуздук изилдөөчүлөрү BTC-e бардык ransomware төлөмдөрүнүн 95% жана алардын фиат валюталарына айланышы үчүн жооптуу деп эсептешкен.

Россиянын жараны жана BTC-e компаниясынын негиздөөчүсү Александр Винник дагы 530,000 800,000ден ашуун биткоиндун XNUMX XNUMXин уурдоого катыштыгы бар деп болжолдонууда. Mt. Gox. Францияда эки жыл түрмөдө отургандан кийин Винник августта АКШга экстрадицияланган.

Chainalysis белгилегендей, BTC-e дагы эле 2017-жылы жабылган учурда Биткойндун олуттуу көлөмүн кармап турган. Анын 2018 миллионго жакын доллары азыр санкцияланган OTC эсептегич Suexке кетти.

BTC-e алдамчы биткойндорун таштамакчыбы?

Ошондон бери алдамчылык алмашуунун уюштуруучулары салыштырмалуу тынч болушкан. Chainalysis айтымында, 2021-жылдын октябрында гана BTC-e жеке капчыктарга 100 миллион доллардан ашык 6 биткоинди жөнөтүп, акыры "Россияны жана башка Чыгыш Европа өлкөлөрүн тейлеген" бир нече биржаларга жөнөттү.

Кечээки транзакция айсбергдин чокусу жана узакка пландаштырылган кадам болуп калды. BTC-e шылуундары криптовалюталарды бир ай мурун эле тартып ала башташкан. 26-октябрда, эки BTC-e жана анын мураскору алмашуу WEX Биткойн аз өлчөмдөгү Webmoney, орус электрондук төлөм кызматы жөнөттү.

Андан кийин, 11-ноябрда, BTC-e кыйыр түрдө алмашуу 100 Биткойн которуу менен сыноо өткөргөн. Ийгиликтүү көрүнгөндөн кийин, BTC-e кечээки чоң кыймылды тартты.

Chainalysis болжол менен 9,950 1 биткойндор алдамчылардын жеке капчыктарында калган деген тыянакка келген, ал эми калгандары бир катар ортомчулар аркылуу эки чоң биржадагы төрт депозиттик дарекке көчүрүлгөн. Жогоруда сүрөттөлгөн Exchange XNUMX учурда, биздин талдоо а Орус алмашуу бул BTC-e акчаны адалдоо үчүн ортомчу катары кызмат кылган болушу мүмкүн ".

CryptoQuant CEO Ки Янг Джу BTC 2014 Mt. "Алар бир нече саат мурун Hitbtcге 65 BTC жөнөтүшкөн, ошондуктан бул мамлекеттик аукцион же башка нерсе эмес" деди ал. Джу алмашууну шектүү аракеттерден улам эсепти токтотууга үндөдү.

7 жашар 10,000 XNUMX $ BTC бүгүн көчтү.

Эч кандай сюрприз, бул эски биткойндор көпчүлүгү сыяктуу эле, кылмышкерлерден. Бул 2014 Mt Gox бузуп байланыштуу BTC-e алмашуу капчыгы.

Алар 65 BTC жөнөтүштү @hitbtc бир нече саат мурун, ошондуктан бул мамлекеттик аукцион же башка нерсе эмес.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

— Ки Янг Джу (@ki_young_ju) November 24, 2022

Ошентип, кыска мөөнөттүн ичинде, BTC-e алдамчылар дагы бир жолу гана BTC азыраак көлөмдө демпингдик болуп, коркунуч болуп көрүнбөйт. Биткойн баасы, ошол эле учурда, 16,000 XNUMX АКШ доллары боюнча чечүүчү каршылык менен күрөшүп жатат.