Юстиция министрлиги (DOJ) АКШнын санкцияларын айланып өтүү үчүн криптовалютаны колдонгон делген америкалыкка каршы биринчи кылмыш ишин козгоду. "Төлөм платформасы өз кызматтарын АКШнын санкцияларынан качуу үчүн, анын ичинде көзгө көрүнбөгөн виртуалдык валюта транзакциялары аркылуу жарнамалаган."
DOJ АКШнын жаранын крипто-санкциялардан качуу ишинде айыптады
Соттун корутундусуна ылайык, АКШнын Юстиция министрлиги криптовалюта аркылуу америкалык санкциялардан качууга аракет кылган АКШнын жаранына каршы биринчи кылмыш ишин козгоду. документ Жума күнү АКШнын Магистратура судьясы Зия М. Фаруки тарабынан берилген. Иш дагы эле мөөр басылган.
Судья Фаруки 10 миллион доллардан ашык биткоинди ар тараптуу санкцияланган өлкөдө крипто алмашууга өткөрүп берген деп айыпталган америкалык жаранга каршы DOJдин кылмыш арызын эмне үчүн жактырганын түшүндүрдү. Учурда Куба, Иран, Түндүк Корея, Сирия жана Крым, Донецк жана Луганск аймактарына комплекстүү санкциялар киргизилген.
АКШнын Каржы министрлигинин Чет элдик активдерди көзөмөлдөө бөлүмү (OFAC) санкциялар боюнча мыйзамдарды бузгандыгы үчүн крипто алмашуу платформаларына айып пул салды. Бирок, судья мындайча түшүндүрдү:
Юстиция департаменти OFACтын жоболорун, анын ичинде виртуалдык валютаны сактабаганы үчүн жеке адамдарды жана юридикалык жактарды кылмыш жоопкерчилигине тарта алат жана жазалайт.
DOJ айыпталуучу, АКШнын жараны, ар тараптуу санкцияланган өлкөдө жайгашкан "онлайн төлөмдөр жана акча которуулар платформасын иштетүү үчүн кутум алуу үчүн" АКШдагы IP дарегин колдонгон деп ырастады. Юстиция министрлиги белгилегендей:
Төлөм платформасы өз кызматтарын АКШнын санкцияларынан качуу үчүн, анын ичинде көзгө көрүнбөгөн виртуалдык валюта транзакциялары аркылуу жарнамалаган.
Соттолуучу ошондой эле биткойнду сатып алуу жана сатуу үчүн АКШдагы крипто-биржадан эсеп ачкан. Андан кийин соттолуучу бул крипто алмашуу эсебин 10 миллион доллардан ашык акча которуу үчүн колдонгон BTC платформанын кардарлары үчүн АКШ менен санкцияланган өлкөлөрдүн ортосунда. Муну менен соттолуучу эл аралык өзгөчө кырдаалдагы экономикалык ыйгарым укуктар боюнча мыйзамды (IEEPA) бузуп, Америка Кошмо Штаттарын алдаган, деп билдирди DOJ.
Судья андан ары мындай деп белгиледи: "Мындан ары виртуалдык валюта бул жерде калабы же жокпу ... тескерисинче, фиат валютасынын эрежелери блокчейндеги сүрүлмөлүү жана ачык төлөмдөргө туруштук береби?"
Бул иш боюнча сиздин оюңуз кандай? Төмөндөгү комментарийлер бөлүмүндө бизге кабарлаңыз.
Image насыялар: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
баш тартуу: Бул макалада маалымат максатында гана болот. Сатып алуу же сатуу боюнча сунушту түздөн-түз сунуш кылуу же кандайдыр бир өнүмдөрдү, кызматтарды же компанияларды сунуш кылуу же жактыруу эмес. Bitcoin.com түзүп, салык, юридикалык же бухгалтердик пикирин бере албайт. Да, коом да, жазуучу менен шартталган себеп же болжолдонуп жаткан ар кандай жоготуу же бул макалада айтылган ар кандай мазмун, же кызмат боюнча же көз каранды пайдаланууга байланыштуу, түздөн-түз же кыйыр түрдө жооптуу болуп саналат.
Булак: https://news.bitcoin.com/doj-files-first-criminal-complaint-against-us-citizen-allegedly-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions/