Өлгөн Crypto Exchange Wex Walletтин 10,000 XNUMX BTC шектүү түрдө алынып салынды 

• Wex, ар кандай жашыруун жол менен 10,000 XNUMX BTC уурдоо BTC-e мураскери.
• Александр Vinnik Mt Gox менен байланышкан акча адалдоого айыптоо менен камакка алуу. 
• Алдамчылыкка Алексей Билюченконун катышуусу жана анын арты. 

Wex's 10k BTC которулду 

Жабык крипто алмашуу BTC-e мураскери, Wex, 10,000 BTC беш жыл ичинде биринчи жолу алардын капчыктарынан көчүп жаткан табылган. 

Булактардын айтымында, 165 миллион долларлык BTC анонимдүү капчыктарга 2017-жылдын августунда жасалган эң чоң транзакциядан бери которулган. 23-жылдын 2022-ноябрында 3,500 BTC бир нече белгисиз капчыктарга, ал эми дагы 6,500 суммасындагы акча которулган. бир дарек. 

Аны биринчи жолу Гарантекс крипто-биржасынын негиздөөчүсү жана Indefibankтын башкы директору Сергей Менделеев байкаган. Bits.media билдиргендей, бул тууралуу Сергей өзүнүн Telegram каналында билдирди. 

Башка оюнчулардан айырмаланып, BTC-e колдонуучулардан инсандыгын текшерүүнү суранган эмес жана ал мыйзамдуу инвесторлорго, ошондой эле уюшкан кылмышкерлерге акчаны адалдоо үчүн кайрылган. Global Witness уюмунун маалыматы боюнча, инвесторлор арасында BTC-e популярдуулугунун өсүшү 2016-жылы байкалган, анткени ал дүйнөдөгү үчүнчү ири криптовалюта алмашуу болуп калды.   

Федералдык Тергөө бюросу (ФБР) BTC-eнин тиешеси бар деп шектенген 

2014-жылдын февраль айында Mt. Gox хакерине байланышкан уурдалган каражаттарды жашырууда. Ошондой эле киберкылмыштуулук боюнча эксперттер аны орусиялык табышмактуу Fancy bears хакердик тобу да туура эмес колдонгон деп эсептешет.     

Бардык күнөөлүүлөр эмне болгон?

Монета Республикасынын айтымында, FBI BTC-e бизнес операцияларын токтотууга мажбур 2107. Крипто болжолдуу оператору алмашуу, Александр Винник ошол эле жылы Грециянын бийликтери тарабынан АКШнын Юстиция министрлиги (DOJ) тарабынан камакка алынган, ал алмашуу аркылуу болжолдуу 9 миллиард долларды адалдаган деп айыпталган.  

Би-Би-Синин маалыматы боюнча, Винник жана анын башка өнөктөшү Алексей Билюченко негиздеген мурунку фирма кыйрагандан кийин. Көп өтпөй, жоготуулардын ордун толтуруу үчүн, Билюченко Wex деп аталган дагы бир алмашууну баштоону чечти. Бирок көп өтпөй, 2018-жылдын жай айларында, соода иши жайлап, жылдын аягында, акыры, ал күтүлбөгөн жерден толугу менен токтоп калды. . 

Негизги оюнчу Алексей Wexте сооданын токтотулушуна жооптуу болгон, бул колдонуучуларга өз инвестицияларына кире албай калган. Болжолдуу түрдө 450 миллион долларлык криптовалюталык холдингдер эч кандай изсиз жоголду.  

Винниктин адвокаты Тимофей Мусатов жергиликтүү маалымат каражаттарынын кабарчыларына билдиргендей, Винник абакта отурганда мээсинде шишиктен жабыркап, көпкө чейин ачкачылык жарыялаган. Франция, Орусия жана АКШ анын экстрадицияланышын талап кылууда. 2019-жылы декабрда Греция полициясы аны Францияга өткөрүп берген. Андан кийин француз бийликтери аны ошол эле жылы Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтүнө өткөрүп беришкен. 

Менделеев белгилегендей, Орусиянын укук коргоо органдары Билюченкону 2019-жылдын март айында камакка алган. 2022-жылдын июнь айында Wex компаниясынын тең ээси жана башкы директору Казакстандын өтүнүчү менен Интерпол тарабынан камакка алынган.  

Нэнси Дж. Аллен крипто энтузиаст жана криптовалюталар адамдарды өздөрүнүн банктары болууга шыктандырат жана салттуу акча алмаштыруу системаларынан четтеп кетет деп эсептейт. Ал ошондой эле блокчейн технологиясы жана анын иштеши менен кызыктырат.

Нэнси Дж. Аллендин акыркы билдирүүлөрү (баарын көрүү)