Эми крипто колдонуучулары жана биржалары Колумбиядагы транзакциялар жөнүндө отчет бериши керек - Өнүгүп келе жаткан рыноктор Bitcoin жаңылыктары

Колумбиянын өкмөтү биржаларды жана жеке адамдарды Колумбиядагы акчаны адалдоого каршы көзөмөл органы болгон UIAFга криптовалюталык операциялар боюнча отчет берүүгө мажбурлаган жаңы жоболорду чыгарды. Транзакциялар онлайн отчеттуулук системасы аркылуу билдирилиши керек, ал эми биржалар колдонуучулар тарабынан жасалган шектүү транзакциялар жөнүндө мезгил-мезгили менен отчет берип турууга милдеттүү.

Колумбия AML көзөмөлүн күчөтөт

Колумбияда белгилүү бир көлөмдөгү криптовалюта операциялары тууралуу билдирүүгө колдонуучуларды жана биржаларды багыттаган жаңы жоболор бекитилди. 314-резолюцияда 150 доллардан ашкан криптовалюталык транзакциялар же баасы 450 доллардан ашкан бир нече токендер менен жасалган криптовалюта транзакциялары Колумбиядагы акчаны адалдоого каршы көзөмөл органы болгон UIAFга билдирилиши керек экенин белгилейт.

1-апрелден тарта күчүнө кире турган бул жаңы жобо өлкөдөгү криптовалюталык активдер менен эмне болуп жатканын көбүрөөк көзөмөлдөөнү жана бул активдерди байкабай калуу үчүн колдонушу мүмкүн болгон акчаны адалдоого жана терроризмди каржылоону токтотууга умтулат. Бул тууралуу токтомдо мындай деп айтылат:

Виртуалдык активдер UIAFтин кийлигишүүсүнө татыктуу болгон кырдаалды түзүштү, анткени алар Колумбияда өзүлөрү эле мыйзамсыз эмес операциялар болсо да, транзакциялардагы анонимдүүлүк же псевдонимдүүлүктөн улам мыйзамсыз иш-аракеттерге насыя бере алышат. алар.

Биржалар ошондой эле UIAFга адаттан тыш деп эсептелген операциялардын жана аларды ишке ашырган колдонуучулардын толук тизмесин жеткире турган шектүү транзакциялар жөнүндө отчет бериши керек.

Жазалоо чаралары жана жөнгө салуу чаралары

Мыйзам ошондой эле алмашуу жана бул көрсөтмөлөрдү аткарбаган адамдар үчүн жазаларды белгилейт. Эгерде бул иш-аракеттерде арам акчаны адалдоо аныкталса, талапка жооп бербеген колдонуучулар 100дөн 400гө чейинки эсептик айлык акынын өлчөмүндө, бул кылмыштар үчүн башка айып пулдарды төлөшү керек болот.

314-токтомдо 2019-жылы биткоиндердин улуттук рыногу 124-жылы катталган суммадан дээрлик 1.7 эсе көп, 2018 миллион долларга транзакцияларды каттаганы айтылат. Бул өсүш өкмөттө бул рыноктордо жаңы ачылган ликвиддүүлүккө байланыштуу бул активдерди мыйзамсыз максаттарда пайдалануу боюнча тынчсызданууну жаратты. .

Бирок, Колумбиядагы мекемелердин крипто көзөмөлү да салык чөйрөсүнө жетти. Өлкөнүн салыктык жөнгө салуучу органы болгон DIAN жакында криптовалюталарды соодалоо же транзакциялар үчүн колдонууга байланыштуу салык төлөөдөн качууну аныктоо боюнча чараларды көрүп жатканын жарыялады.

Колумбияда крипто колдонуучулары жана биржалары туш болгон жаңы талаптар жөнүндө эмне деп ойлойсуз? Төмөндөгү комментарийлер бөлүмүндө, айт бизге.

Серхио Гощенко

Серхио Венесуэлада жайгашкан криптовалюталык журналист. Ал 2017-жылдын декабрь айында баа көтөрүлгөндө криптосферага кирип, оюнга кеч кирген адам катары сүрөттөйт. Компьютердик инженерия билими бар, Венесуэлада жашаган жана социалдык деңгээлдеги криптовалютанын бумуна таасир эткендиктен, ал башка көз карашты сунуштайт. крипто ийгилиги жана ал банкы жок жана жетишсиз иштегендерге кандайча жардам берет.

Image насыялар: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons