Россиянын акыркы мезгилдеги эң чуулгандуу понци схемасынын негиздөөчүлөрүнүн бири Финико Бириккен Араб Эмираттарында камакта экенин орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Крипто пирамидасынын уюштуруучусунун жакын өнөктөшү өткөн жайда алдамчылык кыйрап, Орусия Федерациясынан чыгып кеткен.
БАЭ бийликтери Финиконун жогорку мүчөсүн экстрадициялоо боюнча Орусиянын өтүнүчүн карап чыкты
Зигмунт Зигмунтович, Россиядагы эң ири Понци схемасынын тең негиздөөчүсү жана жогорку даражалуу өкүлү МММ 1990-жылдары Бириккен Араб Эмираттарында (БАЭ) кармалганын бейшемби күнү орусиялык «Бизнес Онлайн» порталы билдирди. Камакка алынганын Орусиянын Башкы прокуратурасы тастыктады.
Басылманын маалыматы боюнча, Германиянын жараны болгон 24 жаштагы жигит сентябрдын башынан бери Перс булуңундагы мамлекетте түрмөдө отурат. Орус прокурорлору маалымат агенттигине анын кармалганы тууралуу жергиликтүү Интерполдун бюросунан кабарлашканын айтышты. Орусия буга чейин өлкөнүн Юстиция министрлигине экстрадициялоо өтүнүчү менен кайрылган, ал учурда Абу-Дабидеги компетенттүү органдардын кароосунда.
Финиконун негиздөөчүсү Кирилл Дорониндин 2021-жылдын июлунан бери камакта жаткан дагы эки өнөктөшү Марат Сабиров жана Эдвард Сабиров менен бирге Орусиянын укук коргоо органдары алдамчылык инвестициялык схема боюнча кылмыш ишин козгогондо Зигмунтович эл аралык издөөгө алынган. Финансылык пирамида кыйрап жатканда эркектер Орусияны таштап кетүүгө үлгүрүштү.
Азырынча Сабировдордун кайда экени белгисиз жана Зигмунтовичтин кандай жагдайда камакка алынганы да белгисиз. Бирок маалымат булактары "Бизнес Онлайнга" анын мурунку эки өнөктөшү коопсуздук күчтөрүнө анын жайгашкан жери тууралуу маалымат бериши мүмкүн экенин айтышкан.
Кылмыш ишинде айыпталуучулар дагы 22 адам, анын ичинде Финиконун башкы промоутерлери. Алардын арасында эки аял, Лилия Нуриева жана Дина Габдуллина, ошондой эле Финиконун вице-президенти жана Дорониндин оң колу, Ильгиз Шакиров, Понци схемасы негизделген Россия Татарстан Республикасында камакка алынган. Өткөн жылдын ноябрында Финиконун уюштуруучусу көрсөтмө берүүнү сунуштады анын 44 шериктерине каршы.
Россиянын Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча, Финиконун мүчөлөрү жана жетекчилери пирамидага кеминде 5 миллиард рубль (80 миллион доллардан ашык) тартышкан, бирок жоготуулардын иш жүзүндөгү жалпы суммасы андан да көп болушу мүмкүн. Акча Орусиядагы жана мурдагы советтик мейкиндиктеги бир катар башка өлкөлөрдөн, Евробиримдиктин өлкөлөрү Германияда, Австрияда, Венгрияда, АКШда жана башка жерлердеги алданган инвесторлордон түшкөн.
Көптөгөн жабырлануучулардан Finiko, фантомдук уюм тарабынан көзөмөлдөнгөн капчык даректерине cryptocurrency жөнөтүүнү суранышкан. ылайык а билдирүү by blockchain forensics firm Chainalysis, the pyramid received more than $1.5 billion worth of bitcoin between December 2019 and August 2021. The coins were transferred in 800,000 deposits by people lured with promises of monthly returns of up to 30%.
Финиконун иши боюнча башка камакка алууларды күтөсүзбү? Төмөнкү комментарийлер бөлүмүндө бизге кабарлаңыз.
Image насыялар: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
баш тартуу: Бул макалада маалымат максатында гана болот. Сатып алуу же сатуу боюнча сунушту түздөн-түз сунуш кылуу же кандайдыр бир өнүмдөрдү, кызматтарды же компанияларды сунуш кылуу же жактыруу эмес. Bitcoin.com түзүп, салык, юридикалык же бухгалтердик пикирин бере албайт. Да, коом да, жазуучу менен шартталган себеп же болжолдонуп жаткан ар кандай жоготуу же бул макалада айтылган ар кандай мазмун, же кызмат боюнча же көз каранды пайдаланууга байланыштуу, түздөн-түз же кыйыр түрдө жооптуу болуп саналат.
Source: https://news.bitcoin.com/co-founder-of-russias-largest-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/