Chainalysis тарабынан жарыяланган изилдөөгө ылайык, кылмыштуу субъекттер 25 миллиард доллардан ашык криптовалюталарды кармашат. Блокчейн чалгындоо фирмасынын изилдөөсү көрсөткөндөй, 2021-жылы кылмышкерлер кармаган крипто балансында олуттуу өсүш байкалган, анткени метрика былтыркыдан 266% га өскөн.
Chainalysis мыйзамсыз даректерге байланган крипто киттердин баланстарын изилдейт
Chainalysis блокчейн көзөмөлдөө компаниясы 25 миллиард доллар санариптик активдер учурда кылмышкерлердин колунда экенин көрсөткөн изилдөөнү жарыялады. Өткөн жылы укук коргоо органдарынын олуттуу камакка алууларына карабастан, кылмыштуу субъекттер тарабынан блокчейндеги миллиарддаган долларлык крипто кызмат адамдары теориялык жактан камакка алынышы мүмкүн.
Chainalysisтин тыянактары 2021-жылы "кылмыш балансынын чоң өсүшү" болгонун түшүндүрөт. 2020-жылы Chainalysis бул көрсөткүч 3 миллиард долларды түздү, бирок 2021-жылы кылмыштуу субъекттер болжол менен 11 миллиард долларга ээ болушту. Мындан тышкары, уурдалган каражаттардын, ransomware, алдамчылык дүкөндөрү жана darknet фонддорунун ичинен уурдалган каражаттардын калдыгы кылмышкерлер кармаган криптолордун негизги үлүшүн түзөт.
«2021-жылдын акырына карата абал боюнча, уурдалган каражаттар бардык кылмыш калдыктарынын 93% түзөт, 9.8 миллиард доллар. Darknet базарынын фонддору кийинкиде 448 миллион доллар, андан кийин 192 миллион доллар менен алдамчылык, 66 миллион доллар менен алдамчылык дүкөндөрү жана 30 миллион доллар ransomware турат ", - Chainalysis отчетунун чоо-жайы. "Кылмыштуулук балансы да жыл бою өзгөрүлүп турду, июль айындагы эң төмөнкү 6.6 миллиард доллардан октябрда 14.8 миллиард долларга чейин."
Darknet жумушчулары криптону эң узун, кылмыштуу крипто киттери уурдалган каражаттар менен байланышкан типтүү даректерге караганда узунураак кармап турушат
Андан тышкары, Chainalysis изилдөөсү кылмышкерлердин кайсы түрлөрү крипто акчасын жок кылбастан эң узак кармашканын аныктап, darknet базарынын сатуучулары жана администраторлору башкарып турган. Изилдөөлөргө ылайык, уурдалган крипто каражаттарын кармаган уюмдар каражатты эң кыска убакытка кармап турушат.
Ошентсе да, "уурдалган каражаттар категориясындагы башкаларга мүнөздүү болгонго караганда узакка созулган өтө чоң капчыктар" бар. Кылмыштуу киттердин тең салмактуулугун талдоо менен фирма андан ары киттердин "көп өзгөрмөлүүлүгүн" байкай алды.
Кылмыштуу крипто кит деген эмне экенин сүрөттөп жатып, Chainalysis изилдөөчүлөрү бул криптодо 1 миллион доллары бар жеке капчык экенин жана каражаттардын кеминде 10% мыйзамсыз даректерден келип чыкканын айтышты. Chainalysis миңдеген кылмыштуу крипто киттердин бар экенин аныктады жана криминалдык киттердин көбүн эки категориянын бирине жайгаштырса болот окшойт - "киттер мыйзамсыз даректерден жалпы балансынын салыштырмалуу аз же өтө чоң үлүшүн алышкан."
"Жалпысынан Chainalysis 4,068 миллиард доллардан ашык криптовалютага ээ болгон 25 кылмыштуу китти аныктады", - деп айтылат компаниянын изилдөөсүндө. "Криминалдык киттер бардык криптовалюталык киттердин 3.7% түзөт, башкача айтканда, 1 миллион доллардан ашык криптовалютаны кармаган жеке капчыктар."
Криминалдык киттердин даректеринде 25 миллиард доллар крипто активдери бар экенин көрсөткөн Chainalysis изилдөөсү жөнүндө эмне деп ойлойсуз? Төмөндөгү комментарийлер бөлүмүндө бул тема боюнча оюңузду бизге айтыңыз.
Image насыялар: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
баш тартуу: Бул макалада маалымат максатында гана болот. Сатып алуу же сатуу боюнча сунушту түздөн-түз сунуш кылуу же кандайдыр бир өнүмдөрдү, кызматтарды же компанияларды сунуш кылуу же жактыруу эмес. Bitcoin.com инвестициялык, салыктык, юридикалык же бухгалтердик эсеп боюнча кеңеш бербейт. Компания же автор бул макалада көрсөтүлгөн ар кандай мазмунун, товарларын же кызматтарын пайдаланууга же ага ишенүүгө байланыштуу же келтирилген зыян же жоготуу үчүн түз же кыйыр түрдө жооп бербейт.
Булак: https://news.bitcoin.com/chainalysis-study-shows-criminal-whales-hold-25b-in-digital-assets-entities-represent-3-7-of-all-crypto-whales/