Жакында болгон соттук териштирүүдө CFTC Түштүк Африканын MTI менен байланышкан эң ири Bitcoin алдамчылык иши деп эсептеген нерсени ачыктады.
Commodity Futures Trading комиссиясы (CFTC) Bitcoin (BTC) бассейн оператору Mirror Trading International (MTI) 1.7 миллиард доллар алдамчылык боюнча сотко кайрылды. CFTC Түштүк Африкада жайгашкан Bitcoin компаниясынын башкы директору Корнелиус Йоханнес Стейнберг кардарлардын каражаттарын мыйзамсыз пайдаланган деп айыптоодо. Бул ишти "Биткойнго байланыштуу эң ири алдамчылык схемасы" деп сыпаттаган АКШнын жөнгө салуучу органы Стейнберг 29,421 23,000 америкалыктан XNUMX XNUMX BTC кабыл алганын айтат.
CFTC андан ары MTI CEO көп деңгээлдүү маркетинг схемасында колдонуу үчүн дүйнө жүзү боюнча инвесторлордон BTC кабыл алганын белгилейт. Натыйжада, CFTC компания инвесторлорго кайтарып берүүнү суранууда. CFTC расмий жарыялоосуна ылайык:
"CFTC алданган инвесторлордун ордун толук толтурууну, мыйзамсыз кирешелерди жокко чыгарууну, жарандык акчалай айыптарды, туруктуу каттоого жана соодалоого тыюу салууларды жана келечекте Товар биржасы мыйзамын жана CFTC эрежелерин бузууга каршы туруктуу чара көрүүнү талап кылууда."
Бирок, америкалык жөнгө салуучу, ошондой эле калыбына келтирүү буйруктары жоголгон каражаттарды кайтарып бере албайт деп үмүттөнгөн жабырлануучуларга эскертти. Себеби, соттолуучулардын аталган жоготууларды жабууга жетиштүү каражаты же мүлкү жок болушу мүмкүн.
CFTC маалыматы боюнча, MTI Bitcoin алдамчылыгы кантип ишке ашты
CFTC документине ылайык, алдамчылыктын курмандыктары жогорку технологиялык инвестициялык клубга акча салып жатабыз деп эсептешкен. Мындан ары айыптоолор MTIнин Стейнберг платформанын алгоритмдерин колдонуу менен пассивдүү кирешеден ай сайын 10% киреше берүүнү убада кылганы айтылат. Кошумчалай кетсек, CFTCтин айыптоочу документтеринде MTI достору менен үй-бүлөсүнө кайрылган инвесторлорго бонустарды убада кылганы айтылат.
Америкалык агенттик ошондой эле MTI схемасы болжол менен үч жыл иштегенин айтат. Схема 18-жылдын 2018-майынан тартып 30-жылдын 2021-мартына чейин созулган. Ошол убакта схема жалпысынан 29,421 1.7 BTC, XNUMX миллиард доллардан ашык чогулткан. пресс-релизинде, CFTC мындай деди:
"Айыпталуучулар жасаган бир аз соода пайдасыз болгон жана алар катышуучулардан кабыл алынган кеминде 29,421 XNUMX биткоиндин баарын мыйзамсыз пайдаланышкан."
АКШнын көрүнүктүү товарларды көзөмөлдөөчү органы дагы кошумчалаган:
"Алдамчылар көп учурда жаңы технологияларды, глобалдык байланышты жана шылуундук үчүн полициянын жоктугун толук колдонушат."
CFTC Стейнберг туура ачыкка чыгарбаганын жана автономдуу соода механизминин бар экендиги жөнүндө калп айтканын ачыктады. Кошумчалай кетсек, MTI CEO эч качан кирешелүү форекс свопун жасаган эмес жана жалган эсеп билдирүүлөрүн колдонуп кардарларды шылдыңдаган эмес. Бирок, 2021-жылдын башында MTI Түштүк Африкада банкроттук процессин жана жоюуну баштады. Бул Bitcoin бассейнинин оператору АКШда да, Түштүк Африкада да дуушар болгон жөнгө салуучу кысымдан улам келип чыккан.
Кызыктуусу, Түштүк Африканын Финансылык Кызматтарды Өткөрүү органы (FSCA) MTI инвесторлоруна 2020-жылдын августунда компания менен байланышты үзүүнү сунуштаган. MTIнин ай сайын 10% кирешеси күмөндүү деп сыпаттап, FSCA компаниянын лицензиясы жок экенин айтты.
CFTC билдиргендей, Стейнберг Түштүк Африканын жараны болсо да, жакында Интерполдун камакка алуу ордери боюнча Бразилияда кармалган.
кийинки
Толу Локостогу cryptocurrency жана blockchain ышкыбозу. Ал крипто окуяларын жылаңач негиздер менен бөлүшкүсү келгенди жакшы көрөт, ошондуктан каалаган адам өтө көп маалыматсыз түшүнүп алат.
Крипто-аңгемелерге терең кирбегенде, Толу музыкадан ырахат алат, ырдаганды жакшы көрөт жана киного жакын.
Булак: https://www.coinspeaker.com/cftc-lawsuit-south-african-mti-1-7b-bitcoin-fraud/