CFTC 1.7 миллиард долларга бааланган биткойндор менен байланышкан эң чоң алдамчылык схемасын чечет

АКШнын федералдык жөнгө салуучу агенттиги болгон товардык фьючерстерди соодалоо комиссиясы (CFTC) Түштүк Африканын жаранын жана дүйнөлүк валюталык товар пулун BTCде болжол менен 2 миллиард долларлык алдамчылык жана каттоону бузгандыгы үчүн айыптады.

Биткойндо 1.7 миллиард долларга жеткен алдамчылык схемасы

Ал боюнча пресс-релиз бейшемби күнү (30-жылдын 2022-июнунда) CFTC Корнелиус Йоханнес Стейнберг жана Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) компаниясына каршы Техастын Батыш округундагы АКШнын райондук сотунун алдында жарандык укук коргоо чарасын чыгарды.

Америкалык жөнгө салуучу MTIди көзөмөлдөгөн Стейнберг 2018-жылдын майынан 2021-жылдын мартына чейин эл аралык алдамчылык көп деңгээлдүү маркетинг схемасына катышкан деп ырастайт.

CFTC арызына ылайык, түштүк африкалык MTI тарабынан башкарылуучу товардык бассейнге катышуу үчүн жеке адамдардан социалдык медиа жана ар кандай веб-сайттар аркылуу биткоин сураган. Регулятор инвесторлор келишимдин катышуучулары (ECPs) эмес экенин белгиледи.

Кийинчерээк Стейнберг мезгил ичинде эң аз дегенде 29,421 1.73 BTC алган, ал учурда 598 миллиард доллардан ашкан (азыр биткойндун учурдагы баасы боюнча 23,000 миллион доллар). АКШдан эле XNUMX миңдей катышуучу келген. MTI, бирок, CFTC менен катталган эмес.

Ошол эле учурда, жөнгө салуучу бул ишти "ар кандай CFTC ишинде айыпталган Bitcoin катышкан эң ири алдамчылык схемасы" деп сыпаттады. өзүнчө пресс-релизинде, CFTC комиссары Кристин Джонсон мындай деди::

"Форекс менен соода кылуунун ордуна, Айыпталуучулар пулдун каражаттарын ыйгарып алышкан, алардын соодасын жана натыйжалуулугун туура эмес көрсөтүшкөн, жасалма эсеп көчүрмөлөрүн беришкен, ошондой эле жасалма брокер түзүлгөн, анда соода жүрүп жаткан жана жалпысынан бассейнди Понци схемасы катары иштеткен."

CFTC Crypto башкы жөнгө салуучу болууну көздөйт

Ошол эле учурда, Стейнберг учурда Түштүк Африканын укук коргоо органдарынан качкан, бирок INTERPOL камакка алуу ордери боюнча жакында Бразилияда кармалган.

Пресс-релиздин билдирүүсүндө мындай деп айтылат:

"CFTC алданган инвесторлордун ордун толук толтурууну, мыйзамсыз кирешелерди жокко чыгарууну, жарандык акчалай жазаларды, туруктуу каттоого жана соодалоого тыюу салууларды жана келечектеги Товарлар биржасы мыйзамын жана CFTC эрежелерин бузууга каршы туруктуу тыюу салууну көздөйт."

Бирок, федералдык жөнгө салуучу жабырлануучулар өз каражаттарын кайтарып ала албай калышы мүмкүн деп эскертти, анткени айыпталуучулардын кайтаруу үчүн каражаты же мүлкү жетишсиз болушу мүмкүн.

Акыркы окуя CFTC эки адамды айыптагандан бир айдан кийин болду чуркоо инвесторлорду 44 миллион долларга алдаган алдамчылык схемасы. Соттолуучулар ошондой эле CFTC каттоосу жок товардык бассейн иштетишкен.

акыркы боюнча билдирүү by cryptopotato, CFTC cryptocurrency өнөр жайы үчүн негизги жөнгө салуучу орган болуп издеп жатат.