Америка Кошмо Штаттарынын CFTC (Товар фьючерс жана соода комиссиясы) өзүнүн акыркы жөнгө салуучу аракетинде Огайо штатындагы адамга каршы доо арыз менен кайрылды. Доого ылайык, товарларды жөнгө салуучу адам 12 миллион долларлык BTC Ponzi схемасын иштетип жатат деп айыптаган.
АКШнын CFTC Crypto Ponzi схемасын иштеткен адамды айыптайт
Огайо штатынын Түштүк округунда берилген доо - бул Ратнакишор Гириге жана ал башкарган эки компанияга берилген токтоо жана баш тартуу буйругу. Компаниялар NBD Eidetic Capital LLC жана SR Private Equity LLC болуп саналат.
Кошумчалай кетсек, жөнгө салуучу соттун Гириге бардык каражаттарды инвесторлорго кайтарып берүүсүн талап кылууда. Гири виртуалдык активдерге кызыккан бейтааныш инвесторлорду алдоо үчүн пирамида схемасын иштеп чыккан жана ишке ашырган имиш.
Кристин Н. Джонсон, CFTC комиссары, шектүү санариптик активдер инвесторлору үчүн үлүштүк инвестициялык фондду иштеткенин билдирди. Бирок, ал мүмкүнчүлүктөн баш тартып, инвесторлорду 12 миллион долларга жакын акча жана крипто активдерин салым кошууга азгыра баштады.
Шектүү инвесторлорго чоң киреше убада кылган
Комиссар Гири инвесторлорго эч кандай финансылык тобокелдиктер же жоготууларсыз чоң кирешелерди убада кылганын кошумчалады. Ошол эле учурда, жөнгө салуучу жаңы крипто сунушу боюнча АКШнын SEC менен добуш бергенден бир күн өткөндөн кийин арыз берди.
Криптовалюта сунушу крипто активдерин ири жеке фирмалар жана хедж-фонддор үчүн ачыкка чыгаруу талаптарына кошууга багытталган.
Мындан тышкары, агенттиктер жеке фонддордун операцияларын жана алар башкарган инвестицияларды жаңы көрсөтмөлөр аркылуу өлкөгө ачык-айкын кылуу үчүн биргелешип иштеп жатышат.
Комиссия Гири "алдамчы ыкмаларды" колдонууга жана маалыматты бурмалоого тыюу салган мыйзамдарды жана эрежелерди бузду деп ырастайт.
Джонсондун эсебине ылайык, Гири инвесторлордон түшкөн акчаны жеке учактарды колдонуу, яхталарды ижарага алуу, экзотикалык эс алуу үйү, кооз унаа айдап, кымбат баалуу кийимдерди кийген бай жашоо образын каржылоо үчүн колдонгон.
CFTC Гириге бардык операцияларды токтотууга мандат берет
CFTC Гириге схемага байланышкан бардык операцияларды токтотууну тапшырды. Ошондой эле, ал Понци схемасына тиешелүү болгон ар кандай каржылык кирешелерди "кыйыр же түз" кайтарып бериши керек.
Бул кредиттер, жыйымдар, комиссиялар, кирешелер, эмгек акы жана соодадан түшкөн пайданы камтыйт, бирок алар менен эле чектелбейт. Джонсон белгилегендей, CFTC рынокторду кылдаттык менен изилдеп, мыйзамдарды ишке ашырса да, крипто активдери сыяктуу жаңы пайда болгон каржы өнүмдөрү жаңы көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн.
Бирок, ал катуу тартипти сактоо жана керектөөчүлөрдүн укугун коргоо агенттиктин активдеринин классына карабастан башкы көйгөйлөрдүн бири болорун билдирди. Ошол эле учурда, 2022-жылы крипто менен байланышкан кылмыштардын чоң өсүшү байкалып, инвесторлор миллиондогон акчасын жоготкон.
Булак: https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/