АКШнын Товардык Фьючерс Соода Комиссиясы (CFTC) ушул аптада Огайо штатынын бир тургунуна каршы жарандык сот ишин козгоп, ал алдамчылык жолу менен Понци схемасынын бир бөлүгү катары кардарлардан 12 миллион доллардан ашык доллар жана кеминде 10 биткойн талап кылган деп айыптады. Арызга ылайык, ал киши накталай акчаны яхталарды ижарага алуу, кымбат баалуу унаа жана жеке учакты колдонуу менен толуктаган "жакшы жашоо образын" каржылоо үчүн колдонгон.
Rathnakishore Giri жана анын компаниялары, NBD Eidetic Capital, LLC жана SR Private Equity, LLC., алдамчылык жол менен 150 кардардан акча талап кылган жана санариптик активдерди соодалоого арналган кардарлардын каражаттарын мыйзамсыз пайдаланган деп айыпталууда. Арызда ошондой эле Гиринин ата-энеси «эч кандай мыйзамдуу кызыкчылыгы жок каражатка ээ болгон» деп айыпталган.
"Гири санариптик активдерди инвестициялоо мүмкүнчүлүктөрүнө болгон азыркы ынтызарлыкты колго алып, каржылык жоготуу коркунучу жок өзгөчө киреше алуу убадасы менен 12 миллион доллардан ашык накталай акча жана биткойндор менен өз каражаттарына салым кошууга аң-сезимсиз инвесторлорду азгырган", - деди CFTC комиссары Кристин Джонсон билдирүүсүндө. .
Арызга ылайык, соттолуучулар 2019-жылдын март айынан баштап санариптик активдердин инвестициялык фонддоруна инвестициялоо үчүн акча сурап, кабыл алышкан. Гири жана анын компаниялары жалган билдирүүлөрдү жасаган, анын ичинде пайда кепилдиги үчүн айыпталууда. Айыпталуучулар ошондой эле кардарларга акчасын каалаган убакта ала аларын айтышкан, бул жалган, деп айтылат арызда. Андан тышкары, Гири кардарлардын каражаттарын өзүнүн жеке каражаттары жана ата-энеси Гири Субрамани менен Лока Павани Гириге таандык банк эсептери менен аралаштырган деп айыпталууда.
«Кардардын каражаттарын санариптик активдерди убада кылгандай сатып алуу жана соодалоо үчүн колдонуунун ордуна, Гири жөн гана кардарлардын акчасын чөнтөккө салып, алардын инвестицияланган каражаттарын өзүнүн сарамжалдуу жашоо образын банкролдоо үчүн жумшаган — бул жеке учактарды, яхталарды ижарага алуу, экстраваганттуу эс алуу үйүн, кымбат баалуу унааны колдонуу менен мүнөздөлөт. жана кымбат кийимдер», - деди Джонсон.
CFTC бейшемби күнү АКШнын Огайо штатынын түштүк округунун райондук сотуна жарандык укук коргоо доосун тапшырды. CFTC алданган кардарлардын ордун толтурууну, мыйзамсыз кирешелерди кайтарууну жана жарандык акчалай жазаларды талап кылууда. Комиссия ошондой эле соодага жана каттоого туруктуу тыюу салууларды жана Товар биржасы мыйзамын жана CFTC эрежелерин мындан ары бузууга каршы туруктуу чара көрүүнү талап кылууда.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Бардык укуктар корголгон. Бул макала маалыматтык максатта гана берилген. Ал юридикалык, салыктык, инвестициялык, каржылык же башка кеп-кеңеш катары колдонулбайт.
Булак: https://www.theblock.co/post/163333/cftc-accuses-ohio-man-of-operating-12-million-bitcoin-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss