Өз алдынча же жеке компаниялар менен биргеликте жасалган маалыматтарды талдоодон тышкары, бийлик борборлоштурулган алмашуудан маалымат сурай алат. Жөнгө салууга байланыштуу борборлоштурулган биржалар да мындай маалыматты бөлүшүүгө милдеттүү болушу мүмкүн. Бирок, бардык cryptocurrency алмашуу бийлик менен кызматташат.
Борборлоштурулган биржа – бул Coinbase сыяктуу бир уюм тарабынан башкарылган криптовалюталык алмашуу. Белгилүү бир өлкөдө же аймакта лицензияланган оператор болуу үчүн борборлоштурулган биржалар эрежелерге ылайык келиши керек.
Мисалы, криптовалютанын анонимдүүлүгүн жана криптовалюталарды мыйзамсыз колдонууну азайтуу үчүн борборлоштурулган биржалардын көбү Кардарыңызды билиңиз (KYC) текшерет. KYC кардарлардын инсандыгын текшерүү үчүн жана бийликтерге блокчейндеги активдүүлүктү талдоодо жардам берүү үчүн арналган. Иш жүзүндө жеке адамдар соодага, инвестициялоого жана транзакцияга уруксат берүүдөн мурун бир катар документтерди жана алардын маалыматтарын тапшырышы керек.
KYC өткөрүлгөндөн кийин, алмашуу суралышы мүмкүн же укук коргоо органдары менен ал маалыматтарды бөлүшүүгө милдеттүү болушу мүмкүн. Биржада жеке адамдардын жеке маалыматтары жана транзакция маалыматтары бар болгондуктан, өкмөт да ошондой болушу мүмкүн. Борборлоштурулган биржалардан алынган маалыматты колдонуу менен, IRS KYC чектерин жана тиешелүү жеке маалыматтарды колдонуу менен белгисиз Bitcoin капчыктарды аныктай алат.
Ошого карабастан, бардык биржалар KYC колдоно бербейт. Мисалы, аны жасоо кыйын борбордон ажыратылган алмашуу (DEXs) эрежелерге баш ийишет, анткени аларда штаб жок жана борборлоштурулган компания же жеке адамдардын чакан тобу тарабынан башкарылбайт.
Булак: https://cointelegraph.com/explained/can-the-government-track-bitcoin