Бразилиянын федералдык полициясы Colossus операциясын баштады, 6 криптовалюталык биржалар тартылган - Биткойн жаңылыктарын жөнгө салуу

Бразилиянын Федералдык полициясы жана Бразилиянын салык органы өлкөнүн төрт штатында криптовалюталык биржаларга, арбитраж агенттерине жана жасалма компанияларга каршы жүздөгөн сот буйруктарын аткарган "Операция Колоссус" кыймылынын акыркы этабын баштады. Бул операцияга 158 мамлекеттик кызматкер, анын ичинде 130 федералдык полиция тартылган, алты криптовалюта алмашуу жана төрт форекс институтун издөө жана камакка алуу буйругун аткарган.

Крипто акчаны адалдоо операцияларын токтотуу үчүн Colossus операциясы башталды

22-сентябрда Бразилиянын федералдык полициясы Бразилиянын салык органынын жардамы менен төрт жылдан ашык тарыхы бар "Колосс" операциясынын акыркы этабын баштады. Уюмдар акчаны адалдоого көмөктөшкөн деп шектелген алты криптовалюталык биржага, төрт форекс операторуна жана арбитраж агенттерине багытталган 100дөн ашык сот буйруктарын аткарышкан.

Колосс операциясына 130 федералдык полиция катышып, өлкөнүн төрт штатында, анын ичинде Рио-де-Жанейро, Баия, Сан-Паоло жана Санта-Катаринада эки камакка алуу ордери жана 37 тинтүү жана камакка алуу буйругу чыккан. Бул аракетке Бразилиянын салык кызматынын 28 кызматкери да тартылган.

Кылмышкерлер криптовалюталык активдерди акча которуу системасы аркылуу акчаны адалдоо үчүн колдонушкан деп болжолдонууда. Федералдык полиция тараткан пресс-релизге ылайык, шектүү алмашуу операциялары учурунда 391 миллион долларга жакын акча которулган. Федералдык полиция деген:

Мындай ресурстар экономикалык жана финансылык мүмкүнчүлүктөрү жок, расмий каржы системасы аркылуу, кабык компаниялар аркылуу кирип, жүгүртүүдө жана чет өлкөдө колдонула турган криптоактивдерге айланганга чейин транзиттик эсептер аркылуу өтүп турган.

Modus Operandi жана окшош операциялар

Бийлик үч топ болгон деп эсептейт тартылган бул кылмыштуу аракетте. Биринчи топ АКШ, Сингапур жана Гонконг сыяктуу өлкөлөрдө көп сандагы криптовалюталык активдерди сатып алган жогорку деңгээлдеги арбитраж агенттеринен түзүлгөн. Экинчи топ - ортомчу катары иштеген криптовалюта алмашуу.

Үчүнчү топ бул криптовалюталык активдерди сатып алган жасалма компаниялардан жана жеке адамдардан турат, кардарлардын көбү криптовалюталарды сатып ала алышпайт. Алардын арасында маркумдар, жардам көрсөтүү программасына кирген адамдар жана 90 жаштан ашкан карылар бар. Бул жасалма компаниялардын 1,300дөн ашыгын бир бухгалтер башкарган.

Бул операция сыяктуу башка операциялар менен катар өлкөдөгү эң чоң крипто-байланыштуу операциялардын бири. криптос жана операция сактоо, өткөн жылы өкмөттүк күчтөр тарабынан өлүм жазасына тартылган.

Колосс операциясы жөнүндө кандай ойдосуз? Төмөндөгү комментарийлер бөлүмүндө, айт бизге.

Серхио Гощенко

Серхио Венесуэлада жайгашкан криптовалюталык журналист. Ал 2017-жылдын декабрь айында баа көтөрүлгөндө криптосферага кирип, оюнга кеч кирген адам катары сүрөттөйт. Компьютердик инженерия билими бар, Венесуэлада жашаган жана социалдык деңгээлдеги криптовалютанын бумуна таасир эткендиктен, ал башка көз карашты сунуштайт. крипто ийгилиги жана ал банкы жок жана жетишсиз иштегендерге кандайча жардам берет.

Image насыялар: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock