Европанын укук коргоо органдары Bitzlato крипто-биржасынын аткаруучу командасынын дагы төрт мүчөсүн кармаганын Europol билдирди. Полиция агенттигинин маалыматы боюнча, платформа аркылуу иштетилген каражаттардын дээрлик жарымы ар кандай кылмыш иштерине байланыштуу болгон.
Bitzlato улук менеджменти Европага багытталган, алмашуу инфраструктурасы демонтаждалган
Жакында талкаланган Bitzlato компаниясынын жогорку даражалуу жетекчилери Европанын бир катар өлкөлөрүнүн укук коргоо жана сот органдарынын катышуусунда крипто алмашууга каршы эл аралык тергөөнүн алкагында кармалды.
Укук коргоо кызматташтыгы боюнча Европа Биримдигинин пресс-релизине ылайык (Europol) Дүйшөмбү күнү АКШ жана Франция жетектеген операцияга Бельгия, Кипр, Португалия, Испания жана Голландия да катышты.
Гонконгдо катталган монеталардын соода платформасы ири өлчөмдөгү кылмыштуу кирешелерди адалдоого көмөктөшкөн деп шектелүүдө, деп баса белгиледи агенттик. Өткөн аптада АКШ жарыялады Майамиде анын негиздөөчүсү жана көпчүлүк ээси, Кытайда жашаган орус жараны Анатолий Легкодымов камакка алынды. Анын Франциядагы санариптик инфраструктурасы да жабылган.
Битцлатонун башкы администратору деп эсептелген Легкодымовдон тышкары ушул убакка чейин Европада дагы төрт адам кармалган. Алардын арасында Испанияда камакка алынган биржанын башкы директору, каржы директору жана маркетинг директору жана Кипрде колу кишенделген дагы бир адам, Europol алардын өздүгүн ачыкка чыгарбастан кеңири маалымат берди.
Полиция сегиз үйдө тинтүү жүргүздү, анын жарымы Испанияда, бир даректе АКШда, экөө Португалияда жана бирөө Кипрде. 18 миллион евролук (19.5 миллион доллар) криптовалютасы бар капчыктар, транспорт каражаттары жана электрондук жабдыктар камакка алынып, башка биржалардагы 100дөн ашык эсеп тоңдурулду, жалпысынан 50 миллион евро.
Bitzlato транзакцияларынын дээрлик жарымы кылмыш менен байланышкан, Europol дооматтары
Орус тилдүү рыноктун сыртында анча белгилүү эмес, Bitzlato дүйнөлүк деңгээлде иштеген, Europol санариптик валюталарды, анын ичинде биткоин, ethereum, litecoin, биткоин кэш, сызыкча, догекоин жана тетерди рублга тез айландырууга көмөктөшкөн. Келтирилген эсептөөлөргө ылайык, платформа жалпысынан 2.1 миллиард евролук активдерди алган.
"Крипто активдерин фиат валюталарына айландыруу мыйзамсыз болбосо да, киберкриминалдык операторлорго жүргүзүлгөн иликтөөлөр платформа аркылуу чоң көлөмдөгү кылмыштуу активдер өтүп жатканын көрсөттү", - деп баса белгиледи агенттик:
Талдоо көрсөткөндөй, Bitzlato аркылуу алмаштырылган активдердин болжол менен 46%, болжол менен 1 миллиард евро, кылмыш иштерине байланышы бар.
Шектүү транзакциялардын көбү АКШнын Юстиция министрлигинин Чет элдик активдерди көзөмөлдөө кеңсеси (OFAC) тарабынан санкцияланган уюмдар менен, калгандары ар кандай кылмыштар, анын ичинде алдамчылык жана ransomware чабуулдары менен байланышкан.
Europol боюнча, 1.5 млн BTC бүтүмдөр Bitzlato колдонуучулары менен Darknet рыногу Hydra ортосунда жүргүзүлдү жабык 2022-жылдын апрель айында. 18-январда АКШнын расмий өкүлдөрү Битцлатонун жок кылынышын “крипто-кылмыштуулукка болгон сокку” катары сыпатташкан.
Жакынкы келечекте Bitzlato иши боюнча дагы камакка алууларды күтөсүзбү? Төмөндөгү комментарийлер бөлүмүндө тема боюнча өз оюңуз менен бөлүшүңүз.
Image насыялар: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u / Shutterstock.com
баш тартуу: Бул макалада маалымат максатында гана болот. Сатып алуу же сатуу боюнча сунушту түздөн-түз сунуш кылуу же кандайдыр бир өнүмдөрдү, кызматтарды же компанияларды сунуш кылуу же жактыруу эмес. Bitcoin.com түзүп, салык, юридикалык же бухгалтердик пикирин бере албайт. Да, коом да, жазуучу менен шартталган себеп же болжолдонуп жаткан ар кандай жоготуу же бул макалада айтылган ар кандай мазмун, же кызмат боюнча же көз каранды пайдаланууга байланыштуу, түздөн-түз же кыйыр түрдө жооптуу болуп саналат.
Булак: https://news.bitcoin.com/bitzlato-executives-arrested-in-europe-exchange-laundered-e1-billion-europol-says/