Ал боюнча билдирүү Индия Экспресстен, өлкөнүн бийликтери Сатиш Кумбханиге каршы 220 Биткойн (BTC) бир адамды алдаганга катышкан деген айып менен тергөө ишин баштады. Кумбхани BitConnectтин негиздөөчүсү, АКШ соту тарабынан 2.4 миллиард долларлык дүйнө жүзү боюнча Понци схемасын колдогону үчүн күнөөлүү деп табылган.
Азыр Индиянын бийликтери Кумбхани менен алты шектүүнү жарандын арызы боюнча иликтеп жатат. Арыз ээси жана шектүүлөр 5 жыл аралыгында бир нече операцияларга катышкан.
Арыз ээси ага 54 BTC кайтарып берүүнү убада кылган долбоорго баштапкы инвестиция катары 166 Bitcoin (BTC) инвестиция салган. Индиянын бийлик органдарына берилген юридикалык документтер Кумбхани жана башка шектүү арыздануучуну жалпы сумманы, 220 Биткойндун тегерегинде алдаган деп ырасташат.
Арыз өткөн шейшембиде берилип, натыйжада өлкөнүн бийликтери болжолдонгон алдамчылыктын көлөмү жана шектүүлөрдүн кайда экени тууралуу көбүрөөк маалымат издей башташты. Жазуу учурунда тергөө натыйжасыз болгон.
Индиянын бийликтеринин иликтөөсүнөн тышкары, жогоруда айтылгандай, Кумбхани АКШда зым менен алдамчылык, зым байланышы боюнча алдамчылык, товардын баасын манипуляциялоо, лицензиясы жок акча которуу бизнесин жүргүзүү жана эл аралык арам акчаны адалдоо үчүн кутумга барган деп айыпталган. .
Бирок Кумбхани эркиндикте жүрөт жана эгер колго түшүп, АКШга экстрадицияланса, 70 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ушул күнгө чейин, АКШнын Федералдык Тергөө Бюросу (ФБР) жана Ички Киреше Кызматы (IRS) Кылмыш иликтөө BitConnect менен байланышкан иш-аракеттерди жана Bitcoin жана криптовалюталардагы курмандыктардан алданган миллиондогон долларларды карап жатышат.
АКШнын Юстиция министрлигинин пресс-релизине ылайык:
Сан-Диегодогу федералдык чоң жюри бүгүн BitConnectтин негиздөөчүсүн глобалдык Ponzi схемасын уюштурган деп айыптаган айыптоо корутундусун кайтарды. BitConnect - бул 3.4 миллиард долларлык рыноктук капиталдаштыруунун эң жогорку чегине жеткен алдамчылык криптовалюталык инвестициялык платформа.
Bitcoin жана крипто шылуундары 2022-жылы төмөндөйт
BitConnect жабырлануучуларды "BitConnect Trading Bot" жана "Volatility Software" программасынан убада кылган кирешелер менен тартты. Схема өз кардарларынын каражаттарын пайда табуу, алгачкы инвесторлордун акысын төлөө, анан кеч кабыл алгандардын капиталын уурдоо үчүн колдонгон. Юстиция департаменти мындай деп кошумчалады:
BitConnectтин негиздөөчүсү, BitConnectтин “Кредит берүү программасы” тууралуу инвесторлорду адаштырды. (…) “BitConnect Trading Bot” жана “Volatility Software”, инвесторлордун акчасын криптовалюталык алмашуу рынокторунун туруксуздугуна байланыштуу соодалоо үчүн колдонуу аркылуу олуттуу кирешелерди жана кепилденген кирешелерди ала алат. Айыптоо корутундусунда айтылгандай, BitConnect Ponzi схемасы катары иштеген.
Bitcoinist катары билдирди, On-чынжыр фирмасы Chainalysis 60-жылдын биринчи жети айынын ичинде крипто хакерлердин 2022% га көбөйүшүн жазды. Жаман актерлор секторго багытталган ар кандай киберчабуулдардан 2 миллиард доллардын тегерегинде акча алууга жетишти.
Бирок, ошол эле мезгилде Crypto Scams массалык түрдө азайган. 2021-жылдын биринчи жарымында крипто шылуундар быйылкы 4 миллиард долларга салыштырмалуу 1.6 миллиард доллардан ашты, бул 65% азайды. Chainalysis мындай деди:
2022-жылдын январынан бери алдамчылыктан түшкөн киреше Биткойн баасына ылайык аздыр-көптүр төмөндөдү. Активдердин баасынын төмөндөшү менен, криптовалюталык алдамчылыктар, адатта, өздөрүн чоң убада кылынган кирешелери менен пассивдүү крипто инвестициялоо мүмкүнчүлүктөрү катары көрсөтүшөт - потенциалдуу жабырлануучуларды азыраак кызыктырат.
Булак: https://bitcoinist.com/bitconnect-founder-investigation-losing-220-bitcoin/