Пуэрто-Рикодогу жөнгө салуучу органдар салык төлөөдөн качуу жана арам акчаны адалдоо боюнча эл аралык иликтөөнүн предмети болгон биткоин сынчысы Питер Шиффке таандык банкты токтотуу жана токтотуу буйругун чыгарышты.
Бул жаңылык биткоин коомчулугунун кээ бир мүчөлөрүнүн тез реакциясын жаратты, алар мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, эски душманга BTCдин цензурага туруштук берген ишеним грамоталары жөнүндө мактанып жатып, салттуу каржынын чегин эскертишти.
Пуэрто-Риконун Финансы мекемелеринин Комиссарынын кеңсеси Сан-Хуан шаарында жайгашкан Euro Pacific International банкын төлөөгө кудуретсиздик жана талаптарды аткаруунун жана ички көзөмөлдүн жоктугунан улам жабууга буйрук берди, боюнча Washington Post гезитине.
2020-жылы салык органдарынын тобу Глобалдык салыкты көзөмөлдөө органынын Биргелешкен башчысы деп аталган же J5 Шиффтин банкын "банктын оффшордук салыктан качууга жана акчаны адалдоого көмөктөшүүсүн токтотуу үчүн" иликтей баштаган.
АКШ, Австралия, Улуу Британия, Канада жана Нидерландиянын өкмөттөрү J5ти 2018-жылы салык төлөөдөн качуу жана арам акчаны адалдоо менен байланышкан эл аралык каржы кылмыштары менен күрөшүү үчүн түзүшкөн.
Жөнгө салуучу: Евро Тынч океандын сакталбаган тарыхы бар
Пуэрто-Рикодогу жөнгө салуучу органдын комиссары Наталья Зекейра Диаз: "Евро Тынч океан аймагында узак убакыттан бери талаптарды аткарбоо тарыхы бар" деди. келтирилген айткандай.
Ал кошумчалагандай, Аппарат "Пуэрто-Рико өкмөтү тарабынан берилген лицензиясы бар эч кандай каржылык субъектиге мыйзамдан тышкары иштөөгө же колдонулуучу мыйзамдардын жана эрежелердин так ыйгарым укуктарын этибарга албашына" жол бербейт.
Кабарларга караганда, ок атышууну токтотуу буйругунда Евро Тынч океан 751,000-жылы болжол менен 2019 доллар таза жоготууга учурагандыгы жана жалпы жоготуулардан дээрлик 4 миллион долларга жеткени айтылган. Ал кошумчалагандай, 2020-жылдын аягында банктын терс капиталы 1.3 миллион долларды түзгөн:
"Ошентип, уюм кудуретсиз катары классификацияланат", - деп айтылат буйрукта. Евро Тынч океан үстүбүздөгү жылдын алгачкы үч айында болжол менен $ 550,000 таза жоготууга учурады, деп билдирди. Буйруктан кийин кардарлар өз эсептерине кирүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап, акча каражаттарын алуу токтотулган.
Питер Шифф банктын кудуретсиз экенин четке кагууда
Шифф 2011-жылы Евро Тынч океан банкын негиздеп, Кариб деңизинде туунду компанияларын түзүп, иш баштагандан кийин эки жылдын ичинде 15,000 XNUMX эсепти ачкан. Алты жылдан кийин банк АКШнын Пуэрто-Риконун аймагында лицензия алып, ал жакка көчүп кеткен.
Бирок J150 иликтөөсүнөн кийин депозиттер 5 миллион долларга чейин төмөндөп, кардарлар кетип калышты. Твиттерде жазуу, Шифф четке какты банк кудуретсиз болгон. "Эртеңки күнү ар бир аманатчыга толук төлөп берүүгө жетиштүү накталай акча бар", - деп кошумчалады ал:
«Банктын өзүнүн карызы жок. Бирок жөнгө салуучу органдар учурда эч кимге акча каражаттарын алууга уруксат бербейт. Узакка созулган тергөө банкты актады.
Буга чейин Шифф Евро Тынч океанга өз акчасынан 7 миллион доллар салганын айткан, бирок Пуэрто-Риконун жөнгө салуучу органы ага акча мекеменин капиталынын бир бөлүгү эмес экенин айткан.
Экономист ал банкты Хьюстондо жайгашкан мекемеге 24 миллион долларга сатуу боюнча келишим түзгөнүн ачыктады - бул планды жөнгө салуучу орган четке каккан.
"Бир гана түшүндүрмө - IRS жана J5 сатууга бөгөт койгон, ошондуктан алар менин банкымдын жабылышын акчаны адалдоого жана салык төлөөдөн качууга каршы күрөштүн ийгиликтүү мисалы катары колдонушу мүмкүн, бирок өз иликтөөлөрү банк кандайдыр бир каржылык жардам көрсөтүү үчүн эч нерсе кылбаганын далилдегенине карабастан. кылмыштар», - деп даттанды ал.
Шиффтин банкынын жабылышы шылдыңга чакырат
cryptocurrency чөйрөлөрүндө, Питер Schiff анын белгилүү катуу сын биткойндор (BTC). Көптөгөн сындарынын биринде алтын мүчүлүштүк ушундай деп айткан биткоин ийгиликсиз акча жана баалуулук кампасы катары, анткени анын пайдалуулугу жана ички баалуулугу жок.
Euro Pacific банкынын жабылышына реакция кылып, биткоин коомчулугунун бир нече мүчөлөрү Шиффти крипто боюнча өткөн кайрымсыз комментарийлери үчүн шылдыңдоо мүмкүнчүлүгүн колдонушту. Алар ошондой эле биткоиндин ишеним грамоталарын цензурага туруштук бере турган валюта катары баалашты маселелерди чече алат өкмөттүн каалабаган кийлигишүүсү.
"Биткоин карма кудайлары Питер Шиффтин бизнесин кыйратты" Макс Кейзер, биткоиндин популярдуу жактоочусу, жек көрүштү. «Мен ага айттым сатып биткойндорду $1, $10, $100, $1,000 боюнча - Ал эч качан аны изилдөөгө 10 мүнөт короткон да эмес. Эми ал баасын төлөйт».
Twitter колдонуучусу Даршан Ашок: "Бул BTC жөнүндө кыйкырганыңыз үчүн сиз татыктуу жазасыз" деп кыйкырды.
"Биткойн чоң ата сатып алышы керек", - деди дагы бири.
баш тартуу
Биздин сайтта камтылган бардык маалыматтар ак ниеттүүлүк менен жана жалпы маалымат берүү максатында гана жарыяланган. Окурман биздин веб-сайттагы маалыматты кандай гана болбосун, алардын өз тобокелчилигинде.
Булак: https://beincrypto.com/bitcoin-critic-peter-schiffs-bank-closed-alleged-tax-evasion-money-laundering/