терминалдарда крипто

Bitcoin ATM фирмасы лицензиясы жок күркөлөр аркылуу крипто шылуундардан пайда тапкан: Жашыруун кызмат

03/06/2023
Bitcoin Ethereum Маалымат

Биткойн (BTC) технологиялык фирмасы жана анын жетекчилери Огайо штатында криптовалюталык алдамчылыктын курмандыктарынан билип туруп пайда көргөн лицензиясы жок крипто күркөлөрүн иштеткен деп айыпталууда.

Американын Биткойн катары иштеген S&P Solutions жана анын үч жетекчисине штатта 50дөн ашык лицензиясы жок крипто күркөлөрдүн иштешине байланыштуу акчаны адалдоо, кутум жана башка кылмыштар боюнча айыптар тагылууда.

Куяхога округунун чоң жюри 1-мартта фирмага, ээси жана негиздөөчүсү Сонни Мерабан, менеджер Реза Мерабан жана компаниянын адвокаты Уильям Сурианого каршы айыптоо корутундусун кайтарып берди. Үчилтик өткөн аптада камакка алынып, Флорида жана Иллинойс штаттарындагы резиденцияларында тинтүү иштери жүргүзүлдү.

Прокурор Эндрю Рогалскинин айтымында, романтикалык шылуундар, укук коргоо органдарынын атын жамынгандар жана "робот чалуучулар” колдонуучулардын крипто капчыктарынан акча которуу үчүн фирманын системаларында акчаны адалдоого каршы коргоонун жоктугун пайдаланган.

Рогалский комментарий берди убагында пресс-конференцияда "бул банкоматтар шылуундар үчүн даяр" деп кошумчалап, алар: 

"Көбүнчө улгайган же башка аялуу болгон жабырлануучуларга Американын банкоматтарынын Биткойнуна атайын барып, алардын аманат эсептеринен же 401 миң акчаны алып кетүүгө багыттаңыз,"

Андан кийин аларга BTC ордуна накталай акчаны алардыкы деп ойлогон, бирок көзөмөлгө албаган капчыкка машинага салуу тапшырмасы берилет, деп түшүндүрдү ал.

Ал кошумчалагандай, бир учурда улгайган мырза бул шылуундуктан бир сааттын ичинде коркунучтуу күркөлөрдүн бирине үч транзакцияда 11,250 XNUMX доллар жоготкон.

Американын Bitcoin киоскунун продукт сүрөтү. Булак: Американын Bitcoin

Ошол эле учурда, компания бул болгон сайын 20% которуу акысын чөнтөккө салып, алдамчылык кылганын билгенден кийин дагы жасай берген.

3-марттагы билдирүүгө ылайык, айыптоо корутундусунда компания "мамлекеттик органдарга алардын бизнесинин мүнөзү тууралуу жазуу жүзүндө бурмаланган маалыматтан" улам иштей алган, акча которуу лицензиясы жок күркөлөрдү иштетүүгө жардам берген деп айыпталган. Мыйзам360.

байланыштуу: Crypto банкоматтары крипто алдамчылык төлөмдөрүнүн популярдуу ыкмасы катары пайда болгон - FBI

Өткөн аптада 52 Bitcoin банкоматтары камакка алынган, бирок бекем Огайо жана башка штаттарда көбүрөөк. Американын Bitcoin 3.5-жылы бул мыйзамсыз күркөлөрдөгү накталай депозиттерден 2021 миллион доллар киреше тапты, деди Рогалски.

Расмийлер фирма 2018-жылдан бери иштеп, ченемдик коргоо чараларын жана каржылык талаптарды аткарбай жатат деп эсептешет.

Фирмага жана анын жетекчилерине карата иликтөөнү Америка Кошмо Штаттарынын жашыруун кызматынын кибер алдамчылык жана акчаны адалдоо боюнча атайын тобу жетектегени кабарланууда.

Октябрда ФБРдин Майамидеги талаа кеңсеси крипто банкоматтары шылуундар үчүн курмандыктарды алдоо үчүн популярдуу каражатка айланып баратканын эскерткен.чочко союу” шылуундар.