Кабарларга караганда, Bitcoin ATM компаниясы, S&P Solutions жана анын үч жетекчиси бир катар мыйзамсыз иш-аракеттердеги ролдору жана лицензиясы жок криптовалюталык күркөлөрдү иштеткени үчүн айыпталган. Компаниянын Огайо штатындагы күркөлөрү крипто алдамчылыктын курмандыктарынан түшкөн акчадан пайда көрүшөрү айтылган. Америка Кошмо Штаттарынын жашыруун кызматынын кибер алдамчылык жана акчаны адалдоо боюнча атайын тобу бул ишти иликтеп жаткан.
Биткойн технологиялык компания Американын Bitcoin катары иштеген. Үч жетекчи: негиздөөчүсү Сонни Мерабан, Мерабандын атасы жана компаниянын менеджери Реза Мерабан жана адвокат Уильям Суриано 50дөн ашык айып менен айыпталган. Bitcoin ATM компаниясына жана анын жетекчилерине каршы айыптоо корутундусу Cuyahoga округунун чоң жюри тарабынан кайтарылды.
Анда кутумчулук, коррупциялык аракеттерге баруу, салык салуу жана кылмыш куралдарын сактоо боюнча бирден айып, документтерди бурмалоо боюнча беш айып, уурдалган мүлк боюнча сегиз айып жана лицензиялык талаптарды бузуу жана каржылык талаптарды бузуу боюнча 33 айып камтылган.
АКШнын жашыруун кызматынын жооптуу атайын агенти Блэйн Форшен алардын иликтөөсүнүн жыйынтыгын ачыктады. Ал белгилегендей, алардын Bitcoin банкоматтарын ишке киргизгенден кийин, Американын Биткойнуна каршы даттануулар пайда боло баштаган.
Тергөөгө ылайык, Американын биткойндору көптөгөн "Огайо штатындагы ченемдик коргоо чараларын жана каржылык талаптарды" этибарга албай келет. Ал компания криптовалюталарды которуу процессинде өз ролун туура эмес көрсөткөн деп ырастады. Ал акчаны жабырлануучулардан алдамчыларга кармалбастан же көзөмөлгө албастан өтүүгө көмөктөшүүчү өтмөк катары иштеген.
Компаниянын Bitcoin бери Банкоматтар Огайо штатында лицензиясы жок, анын акча которуу каражаттарын туура эмес көрсөтүүсү жана аймактагы эрежелердин жоктугу фирманы шылуундар үчүн ылайыктуу вариантка айландырган.
Шайкештиктин жоктугу Bitcoin банкоматтарын артыкчылыктуу тандоого айлантты
Куяхога округдук прокуратурасынын экономикалык кылмыштар боюнча көзөмөлчүсү Эндрю Рогалски компаниянын акчаны адалдоого шайкештигин эске алуу менен түшүндүрдү. Бул аларга жабырлануучулардан мыйзамсыз каражаттарды жана төлөмдөрдү алууга жана аны кылмышкерлер үчүн адалдоого мүмкүндүк берген. Бул иш АКШда жана бүткүл дүйнө жүзүндө ошол эле бойдон калды.
Бир нечесин чакырып жатып, ал дүйнө жүзү боюнча шылуундар, каракчылар жана уюшкан кылмыштуу топтор Американын Биткойнунун талаптарга жооп бербегендигин жана лицензиясынын жоктугун пайдаланышканын айтты. Cryptocurrency - бул жаңы пайда болгон тармак, бирок алар менен күрөшүү үчүн мыйзамдар жаңы эмес. Крипто бардык нерсе капитал жана каражат болгондуктан, акча которуу Огайо штатында компанияда жок лицензияны талап кылат.
Алдамчылардын коопсуз өтүшүнө көмөктөшүүдөн тышкары, компаниянын комиссиясы да бар экени айтылды. Тергөө Американын Биткойн ар бир транзакциядан 20% алгандан кийин пайда тапканын аныктады. Транзакциялар мыйзамдуу же мыйзамсыз болгонуна карабастан, компаниянын кыскартуусу сакталган.
Тергөөчүлөрдүн айтымында, бул компанияга 3.5-жылга чейин 2021 миллион долларга жакын киреше алып келген. Тергөөнүн жыйынтыгында 52дей банкомат кармалган. Алардын көбү Lorrain жана Cuyahoga аймагындагы май куюучу жайларга орнотулган.
Американын Bitcoin белгилүү Bitcoin ATM компаниясы катары Америка Кошмо Штаттарынын ичинде көрүнүктүү аты болуп саналат. Анын өлкөнүн 2,600 штатында 35дөн ашык крипто банкоматтары бар. Бул төртүнчү ири крипто банкомат компаниясы.
Нэнси Дж. Аллен крипто энтузиаст жана криптовалюталар адамдарды өздөрүнүн банктары болууга шыктандырат жана салттуу акча алмаштыруу системаларынан четтеп кетет деп эсептейт. Ал ошондой эле блокчейн технологиясы жана анын иштеши менен кызыктырат.
Булак: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/06/bitcoin-atm-company-charged-for-operating-unlicensed-crypto-kiosks/