Бул биткойндор жана анын санариптик кесиптештери андай эмес окшойт көп кылмышка даяр аналитиктер башында ойлонушту. АКШнын Юстиция министрлиги өткөн жылдын февраль айында мыйзамсыз монеталардан 3.6 миллиард доллар чогултканын жарыялады жана алар акча кайда кетип жатканын жана аны ким колдонуп жатканын такай байкап турушат.
Биткойнду азыр издөө бир топ оңой дейт IRS
Крис Янчевски - Ички киреше кызматынын крипто иликтөөчүсү (IRS) – жакында берген интервьюсунда:
Эгерде банк беш жыл мурун тонолгон болсо жана сиз дагы эле ошол мүмкүнчүлүктөрдү издөөгө аракет кылып жатсаңыз, анда ал уурдалган накталай акча азыр кайда болушу мүмкүн экенин биле албайсыз. Биткойн сыяктуу криптовалюталар менен ар бир транзакция коомдук китепте болот. Бул коомдук жана түбөлүккө ошол жерде.
Көп жолу Янчевски жогоруда айтылган 3.6 миллион долларды басып алууга алып келген көптөгөн иштерде башкы агент болуп иштеген. Ал ошондой эле террордук операцияларды жана Түндүк Кореядагы балдарды эксплуатациялоочу шакекти жапты. IRS менен көп жылдар бою иштегенден кийин, ал азыр TRM лабораторияларында кызмат кылат жана компаниянын программалык камсыздоосу аркылуу мыйзамсыз крипто эсептерди издөөгө жардам берет.
Ал мындай деди:
IRSде биз ар дайым каржылык иликтөөчү болууга көңүл буруп келгенбиз - акчанын артынан. Бизде "дүйнөдөгү эң мыкты каржылык иликтөөчүлөр" деп жазылган плакаттар болот жана мен мунун аягында жылдызча жок экенин белгилегим келет. Бул АКШ доллары же евро үчүн эле эмес. Бул биткойн сыяктуу криптовалюталарды камтыган каржылык иштин бардык түрлөрү.
Биткойн акыркы убакта кулап жатканы менен, валюта беш жыл мурун соода кылгандан бир топ жогору көтөрүлдү. Валюта баалуулуктарынын кампалары көптөгөн мыйзамсыз оюнчулардын көңүлүн буруп жаткансыйт. Алар кардарлардын активдерине асылганын жана аларды жылдыруудан баш тартып жатканын билишет. Аларды бир жерде кармоо аларды аялуу кылат.
Урзула Маккормак - Гонконгдогу King & Wood Mallesons компаниясынын өнөктөшү - мындай деди:
Биз көргөн нерсе, биткоин сыяктуу нерселерди кылмышкерлер үчүн жагымдуу кылган көптөгөн себептер аны кылмышкерлер үчүн барган сайын жагымсыз кылып жатат. Транзакцияга эмнелер катышып жатканын караганыңызда, сиз ачык ачкыч же капчык деп аталган нерсенин колдонулушун карап жатасыз, бул тамгалар жана сандар саптары. Бул жөн эле анонимдүү эмес.
Уюштуруу жакшырып баратат
Жаред Купман IRSтин кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы. Анын айтымында, бүткүл уюм санариптик активдерди издөөдө бир топ жакшыраак болуп калды. Ал комментарий берди:
Кылмыштардын көбү акчага байланыштуу. Алар жеке адамдарды алдоо же мыйзамсыз иш-аракеттен пайда табуу үчүн кандайдыр бир күч-аракетти камтыйт. Биздин милдет – кылмыштын негизги бөлүгү кандай болбосун, ошол каржылык агымдарга көз салуу жана аларды жоопкерчиликке тартуу.
Булак: https://www.livebitcoinnews.com/bitcoin-and-crypto-are-becoming-easier-to-track/