- Binance 346-жылдын май айында Bitzlato компаниясына 2018 миллион доллардан ашык Биткойнду өткөн жумада жабылганга чейин жөнөткөн имиш.
- Бицлатонун негиздөөчүсү Анатолий Легкодымов 18-январда 700 миллион доллардан ашык мыйзамсыз акчаны иштетип жатканы үчүн камакка алынган.
- Binance Bitzlato негизги соода контрагенттеринин бири катары байланышкан жалгыз негизги алмашуу болуп саналат.
Top cryptocurrency алмашуу Binance Өткөн аптада караңгы таза базарлар менен байланышы бар деп кармалган Гонконгдо жайгашкан Bitzlato санариптик валюта алмашуу үчүн Биткойндо 346 миллион доллардан ашык иштетилген.
Bitzlato компаниясынын негиздөөчүсү Анатолий Легкодымов 18-январда АКШ бийлиги тарабынан камакка алынып, ага АКШнын Юстиция министрлиги тарабынан 700 миллион доллар мыйзамсыз каражат иштетилген делген лицензиясыз акча алмаштыруу бизнесин жүргүзгөн деген айып тагылган.
Юстиция министрлиги Bitzlato өзүнүн кардарларына минималдуу текшерүү жүргүзгөнүн билдирди. Binance 2018-жылдын майынан 2022-жылдын сентябрына чейин Биткойндун олуттуу көлөмүн алган Bitzlato компаниясынын негизги соода контрагенттеринин бири болгон.
FinCEN айтымында, Binance Bitzlato жогорку соода өнөктөштөрүнүн арасында жалгыз негизги cryptocurrency алмашуу болгон. FinCEN ошондой эле Bitzlato менен транзакция жүргүзгөн башка жактар орус тилдүү Darknet Marketplace Hydra, LocalBitcoins деп аталган чакан биржа жана Finiko деп аталган крипто инвестициялык веб-сайт экенин билдирди, ал Россияда жайгашкан болжолдуу крипто Ponzi схемасы катары сүрөттөлгөн.
FinCEN Битцлатону орусиялык мыйзамсыз каржылоого байланыштуу "акчаны адалдоо боюнча негизги концерн" деп эсептейт жана 1-февралдан баштап АКШ жана башка каржы институттары тарабынан Bitzlatoго акча которууга тыюу салат.
Binance компаниясынын өкүлү компания эл аралык укук коргоо органдарына жардам сунуштаганын жана Bitzlato боюнча иликтөө иштеринде кызматташууга даяр экенин билдирди. Бирок, алар Bitzlato менен болгон мамилеси жөнүндө конкреттүү маалыматтарды берген эмес.
Reuters агенттигинин маалыматына ылайык, Юстиция департаменти "кылмыштуу бейпил" деп атаган Bitzlato менен Binance, LocalBitcoins жана Finiko ортосундагы транзакциялар кандайдыр бир эрежелерди же мыйзамдарды бузганына эч кандай далил жок. Бирок, АКШнын мурдагы өкмөт өкүлдөрү Binanceнин негизги соода контрагенти катары көрүнүктүү статусу Битцлатого ылайык келүүсү үчүн Юстиция министрлиги менен АКШнын Казыначылыгынын текшерүүсүнө алып келиши мүмкүн деп айтышты.
АКШнын алдыңкы блокчейн изилдөө фирмасы тарабынан мурда ачыкка чыгарылбаган маалыматтарды карап чыгуу Chainalysis Binance 205,000-жылдын май айына чейин Bitzlato үчүн 20,000 биткойндон ашык суммадагы 345.8 транзакцияларды ишке ашырган, бул транзакциялар учурунда 2018 миллион долларга барабар. Маалыматтар ошондой эле Binance Bitzlato компаниясынан болжол менен 175 миллион доллар Биткойн алганын көрсөтүп турат, бул ал ошол мезгилде платформанын эң чоң контрагентине айланды.
Булак: https://coinedition.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-money-laundering-bitzlato/