Хизер "Раззлехан" Морган күйөөсү Илья Лихтенштейн менен бирге 119,754 XNUMX акчаны адалдаган деп айыпталууда. терминалдарда 2016-жылы Bitfinex криптовалютасын бузуу учурунда уурдалган, жубайлардын салык милдеттенмелерин эсептөө үчүн анын крипто капчыктарына жана алмашуу эсептерине кирүүгө уруксат сураган.
Ичинде сот берүү 12-сентябрда Моргандын жактоочусу Burnham & Gorokhov, PLLC, Моргандын капчыгына кирүүсү сотко чейинки шарттарды бузса, соттон түшүндүрмө берүүнү талап кылган.
«Салык жоопкерчилигин аныктоо үчүн Морган айым криптовалюталык активдерди сатуудан түшкөн кирешени эсептөө үчүн атайын криптовалюталык капчыктарга кирүү керек. Төмөндө кол коюлган адвокат бул маселени өкмөт менен талкуулады жана өкмөт Морган айымдын бул маалыматка жетүү зарылдыгын түшүнөт», - деп айтылат арызда.
Документке ылайык, өкмөттүн өтүнүчкө каршылыгы жок.
Андан ары арызда сотко чейинки бошотуу шарттары Морганга крипто транзакциялары менен алектенүүгө тыюу салат жана "бул шарт Морган айымга криптовалюта эсептерине гана кирүүгө тоскоол болбосо да, мындай эсептерге жетүү транзакцияларды жүргүзүүдөн бир кадам алыс" деп айтылат.
"Ошондуктан, Морган айым урмат-сый менен бул соттон анын криптовалюталык капчыктарына кирүүгө жана анын салыктык милдеттенмесин эсептөөнүн чектелген максаттары үчүн алмашуу эсептерине уруксат берилгендигин тактоосун өтүнөт", - деп айтылат кайрылууда.
Сотту күтүүдө
АКШ бийлиги кармалды Морган жана Лихтенштейн үстүбүздөгү жылдын февраль айында, 2016-жылы Bitfinex бузуп, дээрлик 120,000 XNUMX Биткойн уурдалганына байланыштуу жубайларды арам акчаны адалдоо үчүн кутумга айыптаган.
Ал кезде уурдалган Bitcoin болжол менен 71 миллион долларды түзгөн, бирок андан бери крипто рынокторундагы жапайы кирешелерди эске алганда, жубайлар камакка алынган февраль айында 4 миллиард доллардан ашык бааланган.
Февраль айындагы алгачкы угуулардан кийин Морган болгон 8 миллион доллар күрөөгө бошотулган, ал эми Лихтенштейн камакта бойдон калууда. Бийликтер сот процессин күтүп жаткан жубайларга крипто ишмердүүлүгүнө тыюу салышты. Эгер сот аркылуу күнөөлүү деп табылса, жубайлар 25 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн.
Морган алты ай бою Твиттердеги үнсүздүгүн август айында бузган мамлекет анын мындан ары криптовалютага же жетикке эч кандай тиешеси жок (NFT) долбоорлор.
Крипто жаңылыктарынан кабардар болуңуз, почтаңызга күн сайын жаңыртууларды алыңыз.
Булак: https://decrypt.co/109573/alleged-bitcoin-launderer-razzlekhan-wants-access-crypto-wallets-tax-purposes