- Хизер "Раззлехан" Морган жана анын күйөөсү Илья Лихтенштейн 119,754-жылы Bitfinex крипто биржасына кол салуу учурунда тонолгон 2016 XNUMX биткоинди адалдаган деп айыпташкан.
- Ал ошондой эле жубайлардын салыктын жалпы суммасын эсептөө үчүн крипто капчыктарына жана алмашуу эсептерине толук мүмкүнчүлүк алууну каалайт.
12-сентябрда Морган, Бернхэм жана Горохов, PLLC компаниясынын жактоочусу сотко арыз менен кайрылган, алар Моргандын капчыгына мамилеси соттук териштирүүнүн шарттарына чейин бузулса, соттун чечимин издешкен.
Анын карызынын жалпы санын аныктоо үчүн, Морган айым крипто активдеринен түшкөн кирешени баалоо үчүн атайын крипто капчыктарга кирүүсү керек. Арыз ээси бул маселе боюнча өкмөт менен сүйлөштү жана өкмөт Морган айымдын бул деталдарга кайрылуу талабын моюнга алат”, - деп айтылат кайрылууда.
Документке ылайык, өкмөт өтүнүчтү кабыл алды.
Петицияда андан ары сотко чейинки бошотуунун жоболору Морганды крипто транзакцияларына жол бербөөнү чектегени айтылат. Ошол эле учурда, бул жобо Морган айымга крипто эсептерине гана кирүүгө тыюу салбайт окшойт. Транзакцияларга баруунун босогосунда турган ошол эсептерге кирүү."
Ошентип, Морган айым сотту анын крипто капчыгына жана алмашуу эсептерине анын карызынын жалпы суммасын эсептөө үчүн айрым чектелген максаттарда кирүүгө уруксат берилгендигин ачыкка чыгарууну сыпайылык менен талап кылат», - деп айтылат кайрылууда.
Морган февраль айында күрөөгө бошотулган
2022-жылдын февралында Морган менен Лихтенштейн АКШда күч менен камакка алынган. Экөө тең Bitfinexке 2016-жылдагы чабуулга шилтеме жасап, арам акчаны адалдоону пландаган деп айыпталган. Кол салууда болжол менен 120,000 XNUMX Bitcoin тонолгон.
2016-жылы тонолуп кеткен Биткойн дээрлик 71 миллион долларга бааланган, бирок крипто индустриясында ошол мезгилден берки кирешелерди көрүп, жубайлар камакка алынган февраль айында 4 миллиард доллардан ашкан.
Февраль айында бир нече угуулардан кийин Морган 8 миллион доллар өлчөмүндө күрөөгө коюлган, бирок Лихтенштейн дагы эле камакта болчу. Күчтөр ошондой эле күнөөлүүлөрдү крипто ишмердүүлүгүнө тыюу салышты, анткени алар сот процессин күтүшөт. Эгер жубайлар күнөөлүү деп табылса, анда алар 25 жылга эркинен ажыратылышы керек.
Болжол менен алты ай өткөндөн кийин, Морган азыр ал крипто же кандайдыр бир NFT долбоорлоруна катышпайт деп жооп берүү үчүн Twitterди алды.
Стив Андерсон - австралиялык крипто-энтузиаст. Ал 5 жылдан ашуун убакыттан бери менеджмент жана соода тармагында адис. Стив крипто-трейдер болуп иштеген, борбордон ажыратуу жөнүндө билип, блокчейндин чыныгы мүмкүнчүлүктөрүн түшүнүп, жакшы көрөт.
Булак: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/16/accused-bitcoin-laundrer-asked-to-access-crypto-wallets-for-tax-purposes/