Ноябрда FTX кыйроого учурагандан кийинки биринчи интервьюсунда Binance башчысы Чанпэн Чжао (CZ) Binance таза алмашуу экенин, бирок ал соодага дал келгенин, бирок фьючерс менен соода кылбайт же соода дүкөнү сыяктуу иш кылбайт деп ырастады.
"Биз абдан таза жана абдан жөнөкөй бизнеспиз" деди CZ суроо мага эч нерсе (AMA) Twitter Spaces 15-ноябрда — FTX кулагандан бир күн өткөндөн кийин. «Ошондой эле биз өзүбүз фьючерс менен соода кылбайбыз. Бизде күрөө менен соода кылган фирма жок. Демек, биз өзүбүз соода кылып акча табууну көздөбөйбүз…
"Акыры, бизде маркет-мейкерлер бар жана ликвиддүүлүктү камсыз кылган үчүнчү тараптын маркет-мейкерлерине таянабыз" деди ал. «Мен инвестор жана акционер болгон бир маркет-мейкер бар, ал ликвиддүүлүк провайдери киреше алып келбейт. Ошентип, биз жөн гана акчаны жоготпоого аракет кылабыз, андыктан алар жөн гана рынокто ликвиддүүлүктү камсыздап, пайда көрүшпөйт».
Ошол эле маегинде CZ Binance аудиторлорунун бири FTX үчүн да аудитор болгонун мойнуна алды, бирок атын атаган жок. Анын резервдерин текшерген FTX аудиторлору Armanino LLP болгон, бирок FTX жарылгандан бери ал крипто биржаларына текшерүү кызматтарын сунуштоону токтотту.
Бирок, АКШнын товардык фьючерс боюнча соода комиссиясы (CFTC) Binance, CZ жана башкы комплаенс кызматкери Сэмюэл Лимге каршы кечээги даттануусу фирманын эң так экенин көрсөтүп турат. is соода дүкөнү. Чикагонун федералдык сотуна берилген доо боюнча, Binance өзүнүн “квант столу” аркылуу өзүнүн катталбаган соода операциясына ээ.
Кененирээк: CZ фирмаларына миллиондогон доллар которуулар Кэтрин Колини чаташтырды
CFTC Binance өз платформасында CZ менен байланышкан 300 эсеп менен жана АКШда жайгашкан Merit Peak жана Sigma Chain соода фирмалары менен соода кылганын айтат. CZ ошондой эле өзүнүн эки жеке эсеби менен соода кылган, ал эми Merit Peak Binance кардарлары менен OTC транзакцияларына кирген. Sigma Chain сатылган туунду. Binance эч качан өзүнүн базарларын өз кардарларына каршы соода кылганын ачыктаган эмес.
Кошумчалай кетсек, CFTC Binance жана CZ тынымсыз мыйзамсыз туундуларды сунуштап, АКШ кардарлары үчүн кардарыңызды билүү (KYC) жана акчаны адалдоого каршы (AML) текшерүүлөрүн аткара алган жок деп ырастайт. Комиссия чечим кабыл алуучулар анын көмүскө иштери жөнүндө көбүрөөк билишкенин моюнга алуу үчүн фирманын жогорку жетекчилери тарабынан жөнөтүлгөн билдирүүлөрдү булактардан алат - алар аны жигердүү кубаттап жатышкан.
CZ CFTC костюмун нонсенс деп айтат, бирок бул Binance АКШны жабууга мажбур кылышы мүмкүн
CZ CFTC дооматтарына жооп кайтарды. Комиссиянын арызы менен эле күнү жарыяланган Binance блогунда ал "Binance.com эч кандай шартта пайда үчүн соода кылбайт же рынокту "манипуляция кылбайт" деди.
CZ Binance бир катар жагдайларда "соодаларын" мойнуна алганы менен, алардын бардыгы крипто кирешелерин чыгашаларды жабуу үчүн фиатка айландыруу же азыраак өтүмдүү жуптар үчүн ликвиддүүлүктү камсыз кылган филиалдар менен "соодалоо" үчүн багытталган зарыл бизнес иш-аракеттери, деп ырастады ал.
"Бул филиалдар ири кирешеге ээ болбошу үчүн атайын көзөмөлдөнөт", - деп айтылат билдирүүдө.
CZ андан ары кызматкерлерге фьючерс менен соода кылууга уруксат берилбейт деп айтты, анын ичинде өзүнө. "Мен эч качан Binance Launchpad, Earn, Margin же Фьючерстерге катышкан эмесмин" деп жазган ал.
Андан тышкары, CFTC'тин Binance тийиштүү KYC жана AML текшерүүлөрүн ишке ашыра алган жок деген дооматтары CZ тарабынан четке кагылды. "Биз АКШнын колдонуучуларын улуту (KYC), IP (анын ичинде АКШдан тышкары көп колдонулган VPN акыркы чекиттери), мобилдик оператор, түзмөктүн манжа издери, банктык депозиттер жана акча каражаттарын алуу, блокчейндеги депозиттер жана акча каражаттарын алуу, кредиттик карта кутусунун номерлери жана башкалар боюнча бөгөттөйбүз.
"Биз Binance системаларын комплекстүү же натыйжалуураак колдонгон башка эч бир компанияны биле албайбыз."
Кененирээк: Кытай колдонуучулары Binance жардамынын аркасында Binance KYCти айланып өтүштү
Binance басма сөз катчысы Protos: "Биз акыркы эки жыл ичинде биздин платформада америкалык колдонуучулар активдүү болбошу үчүн олуттуу инвестицияларды жасадык. Ошол мезгилдин ичинде биз комплаенс тобубуздагы 100гө жакын адамдан бүгүнкү күндө 750гө жакын негизги жана колдоо көрсөтүүчү комплаенс кызматкерлерине, анын ичинде укук коргоо же жөнгө салуучу органда мурда тажрыйбасы бар дээрлик 80 кызматкерге жана шайкештик боюнча кесиптик сертификаттары бар 260ка жакын кызматкерге өттүк.
Бирок, CFTC Binance колдонуучуларды KYC жана AML текшерүүлөрүн айланып өтүүгө үндөгөн деп ырастаган жалгыз уюмдан алыс. Өткөн аптада жарыяланган CNBC отчетунда материктик Кытайдагы колдонуучуларга Binance кызматкерлери Тайвандагыдай катталуу үчүн VPNдерди колдонууну айтышканына күчтүү далилдерди көрсөтөт. Аларга атайын АКШ, Сингапур же Гонконгдон чыккан VPNдерди колдонбоону айтышкан, анткени Binance ал өлкөлөрдүн колдонуучуларын чектейт.
2022-жылдын июль айында Reuters агенттигинин отчетунда Binance Иранда жайгашкан колдонуучуларды тейлөө менен АКШнын санкцияларынан баш тартты деп болжолдогон. Анда жогорку даражалуу жетекчилер бул мүчүлүштүктөрдү билишкендигин жана ал тургай бул тууралуу ичтен мактанганын көрсөткөн далилдер келтирилген.
Брокер Бернштейндин отчетуна ылайык, Binance АКШ учурда биржанын глобалдык операцияларынын 5% дан азын түзөт. Бирок, CFTC доосу Binance АКШ Binance соода кирешесинин 16% салым кошот деп ырастаган ички каржылык отчеттуулук пакетин келтирет.
Эгерде CFTC дооматтары федералдык сотто далилденсе, комиссия CZге каршы кылмыш ишин козгой албайт. Бирок, ал Binance'ти чоң айыптар жана айыптар менен чаап салууга же Binance АКШны бир конушта толугу менен жабууга кудуреттүү. Бернштейндин айтымында, бул крипто рынокторуна олуттуу таасирин тийгизбейт, анткени бул Binanceтин жалпы кирешеси үчүн маанилүү эмес.
Бирок анын Binanceнин аман калышына тийгизген таасири үчүн ушуну айтууга болбойт. Бул АКШда да, бүткүл дүйнөлүк деңгээлде дагы биржа туш болгон жалгыз жөнгө салуучу текшерүүдөн алыс. АКШдагы эң ири крипто биржасынын жабылышы башка юрисдикциялардагы жөнгө салуучу текшерүүгө терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ал эми CZ кыйла таң каларлык айыптоолорду четке каккан сайын, алардын татыктуулугу жок экенине ишенүү ошончолук кыйындайт.
Кара түстөгү цитаталар биздин басым. Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, бизди ээрчиңиз Twitter, Instagram жана Google Жаңылыктар же YouTube каналыбызга жазылыңыз.
Булак: https://protos.com/binance-us-could-be-shut-down-even-with-cftc-settlement/