- Федералдык прокурорлор Binance компаниясынын америкалык хедж-фонддор менен байланышын иликтеп жатышат.
- Тергөө алдыңкы крипто платформаларында акчаны адалдоо боюнча мыйзамдардын бузулушу боюнча узакка созулган тергөөнүн бир бөлүгү болуп саналат.
- Учурдагы тергөө Binanceти эч кандай айыптоо менен айыптоону көздөбөйт.
ылайык The Washington Post гезитинин билдирүүсүндө, федералдык прокурорлор алдынкыларды иликтеп жатышат крипто алмашуу BinanceАмерикалык хедж-фонддор менен байланышы.
Белгилей кетсек, Binance менен болгон операцияларды иликтөө алдыңкы криптофирмалардагы акчаны адалдоо боюнча мыйзамдардын бузулушу боюнча жүрүп жаткан тергөөнүн бир бөлүгү.
Докладда АКШнын Сиэтлдеги Вашингтондун Батыш округу боюнча прокурорунун кеңсеси инвестицияларга Binance менен фирмалар менен кызматташууда маанилүү болгон документтерди тапшырууга буйрук бергени айтылат.
Белгилей кетсек, чакыруу кагаздарынын чоо-жайын аты-жөнүн ачыкка чыгаргысы келбеген эки адам берген. Экөө тең чакыруу кагазын карап чыгып, процедуралардын купуялуулугун түшүндүрүштү.
Белгилей кетчү нерсе, Binance сотко чакыруу кагаздарын компания каржылык иштерине байланыштуу медиа жана бийлик тарабынан текшерүүгө алынганда алган. Бирок, америкалык адвокаттардын иликтөөсү компанияга кандайдыр бир айыптар тагылган дегенди билдирбейт.
Патрик Хиллман, Binance'тин башкы стратегиялык директору интервьюсунда компания өз иштерин ачык-айкын жүргүзүп, "дүйнө жүзүндөгү ар бир жөнгө салуучу орган менен күн сайын" үзгүлтүксүз байланышта болгонун айтты. Бирок, ал жүрүп жаткан иликтөөлөр тууралуу эч кандай сөз айтуудан тартынган; Юстиция министрлигинин басма сөз катчысы Жошуа Стюве да комментарий берген жок.
Кызыктуусу, Binance 2018-жылдан бери АКШда тергөөдө; ал тергөөчүлөр биржа аркылуу мыйзамсыз акча каражаттарын текшерүү менен башталды. Кошумчалай кетсек, биржа 2018-жылдан бери лицензиясыз акча операциялары, арам акчаны адалдоо жана кылмыш-жаза чараларын бузуу боюнча айыпталган.
Булак: https://coinedition.com/money-laundering-violations-us-attorneys-investigate-binance/