Индия: Binance сатып алган WazirX бул "акчаны адалдоо үчүн коопсуз жай" деп ырастаган билдирүү алды.

Индиянын Күч Башкармасы жума күнү индиялык крипто-алмашуу WazirXке фундаменттеги криптовалюталар менен болгон транзакциялар боюнча FEMA көрсөтмөлөрүн бузгандыгы үчүн шоу-себеп билдирүү жасады. 2,790.74 млн (Болжол менен $ 381,862,278).

ED Кытайга таандык мыйзамсыз онлайн букмекердик арыздар боюнча жүргүзүлүп жаткан кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу боюнча тергөө амалдарынын негизинде FEMA иликтөөсүн баштаган. 

Расмий каттоодон өткөн M / s Zanmai Labs Pvt Ltd 2017-жылы түпкүлүктүү индиялык крипто-стартап катары түзүлгөн жана директорлору - Нишал Шетти менен Самер Хануман Мхатре ED билдирүүсүндө чакырылган. Бул жерде дүйнөлүк крипто-алмашуу Binance WazirXти 2019-жылы түзүлгөндөн эки жылдан кийин сатып алгандыгын белгилей кетүү керек. 

ED билдирүүсүндө баса белгиленген, 

«Тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө, айыпталып жаткан Кытай жарандары кылмыштуу кирешелерди адалдаштырган суммасында кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдашкандыгы белгилүү болду. INR депозиттерин криптовалютага (USDT) которуп, андан кийин Binance Walletsке чет өлкөдөн алынган көрсөтмөлөрдүн негизинде которуп, болжол менен 57 млн. ”

Тергөө агенттигинин маалыматы боюнча, WazirX крипто-валютага байланыштуу бүтүмдөрдүн кеңири түрүн сунуш кылат, анын ичинде CCSди INR менен алмаштыруу жана тескерисинче; СС алмашуу; Адамдан Адамга (P2P) бүтүмдөр; ал тургай, анын бассейн эсептеринде сакталган cryptocurrency чет өлкөлүк башка чет элдиктер тарабынан жүргүзүлө турган башка биржалардын капчыктарына өткөрүп берүү.

ED ошондой эле WazirX талап кылынган документтерди топтогон эмес жана бул өз кезегинде Акчаны адалдоого (ALM) каршы күрөшүү жана Терроризмди каржылоого каршы күрөшүү (CFT) эрежелерине жана FEMA көрсөтмөлөрүнө каршы келген деп ырастаган.

"Териштирүү жүрүп жаткан мезгилде WazirX колдонуучулары анын бассейн эсеби аркылуу Binance эсептеринен 880 1,400 миллион крипто-валютаны алышты жана Binance эсептерине XNUMX миллион крипто акча которушту. Бул бүтүмдөрдүн эч бири аудитордук текшерүү же тергөө үчүн блокчейнде жок. ”

Кызыктуусу, башкы директор Нишал Шетти билдиргендей, WazirX бир дагы шоу-билдирүү ала элек, анткени ал алмашуу бардык мыйзамдарга жана эрежелерге ылайык экендигин баса белгилеген. Ал Досторду кошо элек,

"Биз өз кардарларыңызды билүү (KYC) жана Кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга каршы күрөшүү (AML) процесстерине баш ийүү менен биз мыйзамдык милдеттенмелерибиздин чегинен чыгып, укук коргоо органдарына зарыл болгон учурда ар дайым маалымат берип турдук."

Бул жерде, Индияда крипто-ченемдик укуктук актыларды белгилей кетүү керек учурда абдан тумандуу. Ошол эле нерсени баса белгилеп, колдонуучу твиттерге жазуу менен иштеп чыгууга реакция жасады, 


Биздин жазылуу Newsletter


Маалымат булагы: https://ambcrypto.com/india-binance-acquired-wazirx-gets-show-cause-notice-claiming-its-safe-haven-for-money-laundering/