Binance Money Trails Silvergate банкынан чоң которууларды көрсөтөт

Binance-SEC доо арызы көбүрөөк көңүл бурган сайын, көбүрөөк деталдар ачыкка чыкты. Bloombergдин акыркы отчетуна ылайык, Binance крипто-биржасы жана анын филиалдары банкрот болгон Silvergate банкындагы жана Signature банкындагы эсептери аркылуу 70 миллиард долларды ташташты.

Бул эки банк тең ушул жылдын башында Уолл-стритти титиреткен банктык кризистин шартында банкротко учураган. Шаршемби күнү, 7-июндагы жаңы билдирүүгө ылайык, бир нече күндүн ичинде бул банктарда Binance эсебине кирип-чыгып жаткан “чоң суммадагы акчалар” болгон.

Silvergate банкы Binance менен байланышкан тараптарга жалпысынан 50 миллиард доллар жардам берген. Башка жагынан алганда, Signature банкы шаршемби күнкү тапшырык боюнча 19 миллиард доллардан ашык каражатты иштеткен. Арызда ошондой эле айрым каражаттар банктык көчүрмөлөр, жокко чыгарылган чектер, депозиттер жана башка акча которуулар сыяктуу каржылык эсептерди кароого шилтеме берүү менен чет өлкөлүк жактарга которулганы айтылат. Белгилей кетсек, жалпысынан 70 миллиард долларлык агым 2019-жылдан ушул жылга чейин банкрот болгонго чейин болгон.

SECтин Binanceге каршы иши ал кардар каражаттарын туура эмес иштеткен деп ырастайт, бирок акча кайдан келгенин жана кантип колдонулганын ачыктаган эмес. Шаршемби күнкү арыз Binance.US активдерин тоңдуруу демилгесин колдоо үчүн жасалган, бирок ал эч кандай жаңы айыптарды алып келген эмес.

Binance өкүлү документте айтылган которуулар кардар каражаттарына тиешеси жок экенин жана үзгүлтүксүз бизнес операцияларынын бир бөлүгү экенин айтты.

Binance менен Silvergate банкынын өнөктөштүгү

Отчетко ылайык, Binance.US жана анын филиалдары Silvergate'тин SEN тармагына жана Signature's Signet платформасына катышкан. Бул алмашуу 24 × 7 кынтыксыз жана заматта каражаттарды которууга мүмкүндүк берди. Документте мындай деп белгиленген:

«Кээде бир айдын ичинде кредиттелген жана дебеттелген суммалар миллиард доллардан ашык кыймылды түзөт. Мисалы, 2021-жылдын июль айында бир Signature Bank Binance Holdings эсеби 468 миллион доллар баштапкы балансты, 1 миллиард долларлык депозиттерди, 1.3 миллиард долларды алууларды жана 179 миллион долларлык акыркы балансты көрсөтөт.

Долбоор андан ары Binance башчысы Чанпэн Чжаонун Signature банкында эсептери бар бир нече чет элдик компаниялардын жалгыз бенефициары болгондугун баса белгиледи. Бул БАЭде, Канадада, Сейшел аралдарында, Литвада, Сингапурда жана Казакстанда жайгашкан компанияларды камтыйт. Арызда акчанын бир бөлүгү акыры Чжаонун жеке эсебине түшкөнү кошумчаланат.

AD

Bhushan бир FinTech кызыкканы жана каржы базарларын түшүнүүдө жакшы шыгым ээ. экономика жана каржы, анын пайыздык жаңы өнүгүп келе жаткан Blockchain технологиясы жана Cryptocurrency рынокторуна тарапка буруу. Ал окутуу жараянына тынымсыз жана өзү да, анын алган билимин бөлүшүп түрткү берет. бош убакытта ал триллер калптарга романдарды окуп, кээде анын кулинардык ыкмаларын иликтейт.

Сунушталган мазмун автордун жеке пикирин камтышы мүмкүн жана базар шартына ылайык. Криптовалютага инвестиция салуудан мурун, базарыңызды изилдеңиз. Сиздин жеке материалдык чыгымыңыз үчүн автор же басылма эч кандай жоопкерчилик тартпайт.