Индиялык крипто биржасы WazirX Финансылык Көзөмөл Билдирүүсү боюнча Билдирүү Чыгарган

Индиянын WazirX крипто биржасынын башкы директору Нишал Шетти Твиттерге 38 миллион долларлык кылмыш жолу менен жасалган кылмыш ишин иликтөөдө шоу-себеп жөнүндө билдирүү жасалып жаткандыгы тууралуу ЖМКларда болуп жаткан маалыматтарды тактап берди. Шетти алар Индиянын каржылык көзөмөл органынан, Аткаруу Башкармалыгынан (ED) расмий билдирүү ала электигин билдирди. Ошондой эле ал Wazirx компаниясы бардык AML көрсөтмөлөрүнө жана колдонулуп жаткан эрежелерге толук жооп берет деп ырастаган.

Шетти мындай деди:

Биз өз кардарларыңызды билүү (KYC) жана Акчаны адалдоого каршы күрөшүү (AML) процесстерин аткаруу менен мыйзамдуу милдеттенмелерибиздин чегинен чыгып кетебиз жана укук коргоо органдарына зарыл болгон учурда ар дайым маалымат берип турдук.

Бүгүн эрте ED расмий билдирүүсүндө, алар Кытайдын онлайн букмекердик тиркемесинде жүргүзүлүп жаткан кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу боюнча крипто биржасына шоу-себеп эскертүүсү берилгенин билдирди.

Source: Twitter

ED, Wazirx жана Binance алмашуусун колдонуп, кытай колдонуучулары Wazirx эсебине 12 миллион доллар которуп, Binance эсебине 19 миллион доллар которгон деп ырастаган. Бул болжолдуу которуулардын чоо-жайы блокчейнде дагы, компаниянын жазууларында дагы каржылык көзөмөлдөөчү орган тарабынан текшерилбей койду. ED мындай деди:

"Бул бүтүмдөрдүн эч бири аудитордук текшерүү / текшерүү үчүн блокчейнде жок"

Wazirx - 2 миллиондон ашуун катталган колдонуучулары бар ири крипто биржалардын бири. Бул бука сезонунда крипто биржасы колдонуучунун 5,000% га чейин өсүшүн байкап, көп күч алды.

Учурдагы тергөө крипто-жөнгө салууга кандай таасир этет?

Индия крипто-акча мейкиндигинин айланасында кандайдыр бир мыйзамдарды же жоболорду расмий жол-жоболоштура элек жана учурдагы крипто биржалары өзүн-өзү жөнгө салуу саясатын колдонушат. Индиянын Борбордук банкы RBI 2018-жылы банктык тыюу салуу жөнүндө циркуляр чыгарып, кийинчерээк Жогорку Сот 2020-жылы жокко чыгарган. Бирок, Жогорку Соттун чечимине жана расмий жөнгө салуу саясатын талап кылганына карабастан, Индиянын өкмөтү аягына чыга элек жаңы мыйзамдар.

Ички булактардан алынган акыркы билдирүүлөргө караганда, Индия өкмөтү Биткойнду активдер классына киргизүүнү көздөп жатат жана расмий мыйзам долбоору жакында боло турган муссон парламентинин сессиясында каралышы мүмкүн.

 

 

Маалымат булагы: https://coingape.com/just-in-indian-crypto-exchange-wazirx-issues-statement-on-financial-watchdog-notice/