Индиянын крипто биржасы Акчаны адалдоо айыптары боюнча тергөө жүргүзүп жатат

Индияда экономикалык мыйзамдардын аткарылышы үчүн жооптуу Экономикалык чалгындоо агенттиги (ED) бүгүн директорлору менен биргеликте Wazirx крипто-валюта алмашуу жөнүндө 2,790.74 38.18 миллион рублди (XNUMX миллион доллар) түзгөн крипто-транзакция жөнүндө билдирүү таратты.

Крипто алмашуу 1999-жылы Акчаны адалдоо мыйзамдарын бузгандыгы үчүн Чет элдик валютаны башкаруу жөнүндө мыйзамга (FEMA) ылайык берилген. Эскертүү Кытайга таандык “мыйзамсыз” онлайн букмекердик тиркеме боюнча жүрүп жаткан дагы бир тергөө ишине байланыштуу болгон.

ED расмий билдирүүсүндө, кытай жарандары Индиянын 7 миллион доллардан ашык акчасын туруктуу Tether валютасына айландырып, кийин Binance алмашуу капчыгына өткөрүп беришкен деп айыпташкан.

Тергөө агенттиги мындан тышкары, көрсөтүлгөн убакыттын ичинде колдонуучулар Binance эсептеринен Wazirx капчыгынан 880 кресттен (12 миллион доллар) көп акча алышкан жана 1,400 крон (19.18 миллион доллар) крипто-активдерди Binance эсептерине жөнөтүшкөн деп ырасташкан.

"Бул бүтүмдөрдүн бири дагы аудит / иликтөө үчүн блокчейнде жок."

WazirX катталган колдонуучулардын саны жана соода көлөмү боюнча ири индиялык крипто биржасы болуп саналат. Платформаны Binance 2019-жылдын аягында сатып алган.

ED WazirX керектүү AML чараларын ишке ашырган эмес дейт

Учурда Индиянын крипто биржалары расмий регламенттер жок болгондуктан, өзүн-өзү жөнгө салат. Ошентип, крипто биржаларынан KYC эрежелери менен кошо кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга каршы зарыл көрсөтмөлөрдү ишке ашыруу талап кылынат, бирок ED Wazirx негиздерин сактабайт деп ырастаган.

"WazirX негизги милдеттүү түрдө Кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга каршы күрөшүү жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү (CFT) ченемдерин жана FEMA көрсөтмөлөрүн так бузуп, керектүү документтерди чогултпайт",

Алар кошумчалашты,

"WazirX кардарлары" баалуу "криптовалюталарды жайгашкан жерине жана улутуна карабастан, эч кандай документтери жок каалаган адамга өткөрүп бере тургандыгы аныкталды, бул аны кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу / башка мыйзамсыз аракеттерди издеген колдонуучулар үчүн бейишке айлантты"

Көрсөтмө-себеп жөнүндө эскертүү жана КК жана CFT эрежелерин сактабагандыгы үчүн олуттуу айыптоолор өлкөдөгү позитивдүү ченемдик укуктук актыларды алсыратышы мүмкүн.

Маалымат булагы: https://coingape.com/breaking-indian-crypto-exchange-faces-investigation-over-money-laundering-charge/