Индиянын укук коргоо дирекциясы (ED) биткоин, тетер жана Wazirx энбелгиси сыяктуу дагы криптовалюталарды тоңдурганын билдирди. Акция E-nuggets мобилдик оюн колдонмосун иликтөөнүн бир бөлүгү. Акыркы жарыясында ED Binance крипто-биржасында табылган дээрлик 86 биткойндор тоңдурулганын ачыктады.
Индия бийлиги көбүрөөк криптовалюталарды тоңдурду: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
Индиянын Аткаруу Дирекциясы (ED) жарыялады Жума күнү ал өлкөнүн Акчаны адалдоого каршы мыйзамына (PMLA) ылайык дагы эки криптовалютаны тоңдурду. ED Индия өкмөтүнүн укук коргоо жана экономикалык чалгындоо агенттиги болуп саналат. Жарыянын чоо-жайы:
Аткаруу Дирекциясы (ED) WRX криптовалютасын (Wazirxтин пайдалуу белгиси) жана USDT (тетер, АКШ долларынын наркына байланган Ethereum энбелгиси) 47.64 лакхка барабар.
ED 15-жылдын 2021-февралындагы FIRдин негизинде Aamir Khan жана башка E-nuggets менен байланышкан акчаны адалдоо боюнча иликтөөнү баштаган.
Аамир Хан, С/о Несар Ахмед Хан, "элди алдоо максатында иштелип чыккан" E-Nuggetsти ишке киргизди, - деди индиялык бийлик. "Андан тышкары, элден жакшы сумманы чогулткандан кийин, бир жана башка шылтоолор менен аталган колдонмодон чыгуу токтоп калды."
Агенттик анын тергөөсү айыпталуучунун E-nuggets оюн колдонмосу аркылуу тапкан сумманы криптовалюталык алмашуу аркылуу которгондугун аныктаганын түшүндүрүп, төмөнкүлөрдү түшүндүрдү:
47.64 лакка барабар сумма Аамир Ханга жана анын шериктерине таандык Wazirx (криптовалюта) капчыгына табылган жана ошол эле PMLA боюнча тоңдурулган.
Мындан тышкары, ED белгилегендей, буга чейин Амир Ханга каршы жүргүзүлгөн тинтүү учурунда турак жайдан 17.32 миллион рупий акча табылып, алынган.
Индия бийлиги Binanceде көбүрөөк биткоинди тоңдурду
ED акыркы жарыясында айтылат:
Binance биржасында баланстан табылган 85.91870554 биткойндор 1,674,255.7 13.56 XNUMX АКШ долларына барабар (базар алмашуу курсу боюнча болжол менен XNUMX кр. барабар) тоңдурулду.
Буга чейинки билдирүүсүндө, ED ал тоңуп калганын айткан Binance боюнча 77.62710139 биткойндор. Бул ED 8.29160415 дагы тоңду дегенди билдирет BTC.
Binance Wazirxти 2019-жылы сатып алган деп ишенишкен. Бирок жакында Binance CEO Чанпэн Чжао (CZ) мындай деди: сатып алуу "эч качан бүтпөгөнүн" баса белгилеп, "Binance эч качан - эч качан - Wazirx иштеткен Zanmai Labs компаниясынын акцияларына ээлик кылбаганын" баса белгиледи.
ED банктын активдерин тоңдурду Wazirx августта 8 миллион доллардан ашкан. Бирок, ушул айдын башында Wazirx анын банк эсептери болгон деп билдирди тоңдурулбаган. Wazirxтин артынан ED албай койдум крипто жана банк активдери 46 миллион долларлык Vauld, Питер Тил тарабынан колдоого алынган крипто платформа. Август айында агентство издөө крипто алмашуу Coinswitch Kuber. Бирок биржанын башкы директору бул арам акчаны адалдоо боюнча иликтөөлөргө тиешеси жок экенин айтты.
Индия бийлиги акчаны адалдоо боюнча иликтөөлөрдүн алкагында көбүрөөк криптовалюталарды тоңдурганы тууралуу кандай ойлойсуз? Төмөнкү комментарийлер бөлүмүндө бизге кабарлаңыз.
Image насыялар: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
баш тартуу: Бул макалада маалымат максатында гана болот. Сатып алуу же сатуу боюнча сунушту түздөн-түз сунуш кылуу же кандайдыр бир өнүмдөрдү, кызматтарды же компанияларды сунуш кылуу же жактыруу эмес. Bitcoin.com түзүп, салык, юридикалык же бухгалтердик пикирин бере албайт. Да, коом да, жазуучу менен шартталган себеп же болжолдонуп жаткан ар кандай жоготуу же бул макалада айтылган ар кандай мазмун, же кызмат боюнча же көз каранды пайдаланууга байланыштуу, түздөн-түз же кыйыр түрдө жооптуу болуп саналат.
Булак: https://news.bitcoin.com/india-freezes-more-crypto-including-bitcoin-and-tether-as-investigation-involving-binance-and-wazirx-deepens/