Forsage платформасынын негиздөөчүлөрүнө 340 миллион долларлык Ponzi схемасы боюнча айып тагылды -

DeFi крипто инвестициялык платформасынын негиздөөчүлөрү Forsage, Орегон округундагы федералдык чоң жюри тарабынан 340 миллион долларлык Ponzi схемасын иштеткени үчүн айыпталган. Ылайык Кошмо Штаттардын департаментинин билдирүүсү, айыпталып жаткандардын арасында Россия Федерациясынын жарандары Владимир Охотников, Михаил Сергеев, Сергей Маслаков жана Олена Обламска бар.

Forsage негиздөөчүлөрү $340M DeFi крипто схемасы боюнча айыпталууда

DeFi Ponzi схемасын камтыган биринчи кылмыштуу алдамчылык ишиhttps://t.co/s9xu3evTiQ

- Кылмыш бөлүмү (@DOJCrimDiv) February 22, 2023

DOJ белгилегендей, төртөө Forsageди тармактык маркетингге жана акылдуу контракттарга негизделген борбордон ажыратылган матрицалык долбоор деп аташкан. Долбоор blockchain боюнча өз алдынча аткарылуучу келишимдерди жүргүзгөн. Белгилей кетсек, соттолуучулар Forsageди коомдук медиа платформалары аркылуу мыйзамдуу бизнес катары коомчулукка жайылтышкан. Бирок, бул туура эмес болчу. Орустар Форсажды чындыгында понци жана пирамида инвестициялык схемасы катары иштетишкен. Башкача айтканда, ал дүйнө жүзү боюнча жабыр тарткан инвесторлордон болжол менен 340 миллион долларды алды.

Понци схемасы - жаңы инвесторлордон чогултулган каражаттар менен мурунку инвесторлорго төлөгөн алдамчылыктын бир түрү.

Белгилей кетсек, Башкы прокурордун жардамчысы Кеннет А. Полит, Юстиция департаментинин кылмыш иштери боюнча бөлүмүнүн кенжеси:

Бөлүм инвесторлорду, анын ичинде өнүгүп келе жаткан DeFi мейкиндигинде алдаган алдамчыларды жоопкерчиликке тартууга умтулат. Айыптоо корутундулары бөлүмдүн бардык тергөө куралдарын, анын ичинде блокчейн талдоосун колдонуп, крипто жана санариптик активдерге байланыштуу алдамчылыктарды ачыкка чыгарууга жөндөмдүү экенин көрсөтүп турат.

Forsage коддуу акылдуу келишимдер

Forsage Ponzi схемасына шайкеш келген Ethereum (ETH), Binance Smart Chain жана Tron блокчейндериндеги акылдуу келишимдерге таянган. Инвесторлор Forsage акылдуу келишиминде "уячаны" сатып алуу менен Forsageге инвестиция салганда, акылдуу келишим автоматтык түрдө каражаттарды Forsage инвесторлоруна буруп турган. Натали Уайт: «Бүгүнкү айыптоо бир нече ай бою системалуу түрдө уурдалган жүздөгөн миллион долларларды бириктирген катуу тергөөнүн жыйынтыгында чыкты» деди.

Андан ары АКШнын Орегон округунун прокурору Натали, белгиленген:

Өнүгүп келе жаткан каржы рыногунда алдамчылык үчүн жаңы технологияны колдонгон чет элдик актерлорго айып коюу татаал. Бир нече укук коргоо органдарынын толук жана мүмкүн болгон координациясында гана мүмкүн.

Блокчейн аналитикасы көрсөткөндөй, инвесторлордун 80% дан ашыгы алар салганга караганда азыраак криптовалютаны алышкан. Андан ары 50% ашууну эч нерсе алышкан эмес.

Ошого карабастан, Улуттук коопсуздук боюнча иликтөөлөр (HSI) атайын агенти Иван Арвело төртөө инвестордун кыйынчылык менен тапкан акчасын алдамчылык үчүн заманбап технологияларды жана түшүнүксүз сөздөрдү колдонушкан деп ырастады. Андан ары Иван белгилегендей, технология өзгөрүшү мүмкүн, бирок биздин өнөктөштөрдүн кызматташуусунда алдамчылык ошол эле бойдон калууда. Биз жалган убадалар аркылуу көрүп, схемаларды ачыкка чыгара алабыз ».

Белгилей кетсек, айыпталуучулар Ethereum блокчейниндеги “xGold” акылдуу келишими деп аталган Forsage аккаунттарынын жок дегенде бирин коддоп, инвесторлордун акчасын алдамчылык жолу менен чыгарып салышкан. Бирок, компаниянын инвесторлорго берген өкүлчүлүгү Forsage кирешесинин 100% түздөн-түз нөл тобокелдиги бар долбоордун мүчөлөрүнө кетет деп ырасташкан.

Платформанын төрт негиздөөчүсү ар бири зымдарды алдамчылык кылуу үчүн кутумга барган деп айыпталууда. Күнөөсү далилденсе, айыпталуучулар 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн.

Forsage Ambassador программасы

22-февралда Форсаж Twitter аркылуу "Элчи программасына" катышкан коомчулуктун мүчөлөрү конкреттүү тапшырмаларды аткаруу менен ай сайын сыйлык ала алышат деген теманы жарыялады. Программа 1-жылдын 2023-мартында ачылат.

2/3

Алдын ала каттоо жакында ачылат, андыктан биринчилерден болуудан тартынбаңыз!

🌎 Ambassador программасы – бул сыйлык алуу үчүн гана эмес, ошондой эле командага жаңы мүчөлөрдү тартуу, өнүмдөр менен жакындан таанышуу жана Web3 дүйнөсүндө көз карашыңызды кеңейтүү мүмкүнчүлүгү.

— FORSAGE (@forsageofficial) February 22, 2023

Бирок, 2022-жылдын августунда Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссия төрт уюштуруучуга жана жети промоутерге айып салган. алдамчылык жана катталбаган баалуу кагаздарды сатуу. АКШнын Иллинойс штатындагы райондук сотуна коюлган айыптар Forsage компаниясынын негиздөөчүлөрү жана промоутерлору алдамчылык крипто пирамидасын жана Понци схемасын колдонуп, бүткүл дүйнөлүк чекене инвесторлордон 300 миллион доллардан ашык акча чогулткан деп ырастады. SEC маалыматы боюнча берүү, Forsage ар кандай өлкөлөрдү, анын ичинде Россияны жана Америка Кошмо Штаттарын камтыган типтүү Ponzi түзүмүндөгү платформага жаңы инвесторлорду тартуу аркылуу инвесторлор каржылык жактан сыйлык ала тургандай моделделген.

Белгилей кетсек, ошол кезде SECдин крипто активдери жана кибердик бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Кэролин Уэлшханс мындай деп белгиледи:

Көз боемочулар баалуу кагаздар боюнча федералдык мыйзамдарды айланып өтүшү керек, алардын схемаларын акылдуу контракттарга жана блокчейндерге тартуу менен.

Форсаж агенттиктери менен күрөшөт

2020-жылы Forsage болгон Филиппиндин баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы тарабынан белгиленген Понци сыяктуу. Бирок, платформа бир айдан кийин рейтинг боюнча экинчи популярдуу Ethereum DApp болгон. 2021-жылдын мартында Форсаж Монтана штатынын Баалуу кагаздар жана камсыздандыруу боюнча комиссарынан токтоо жана баш тартуу буйругун алды.

Бирок, эгерде прокурорлор алардын көбүн тергөөдөн кийин расмий айыптоо негиздүү деп ынандыра алса, айыптоо корутундусун чоң жюри чыгарат. Башка жагынан алганда, айыптар прокурорлор кылмыш ишин козгоп, жеке адамды же топту кылмыш жасагандыгы үчүн айыптаган учурлар болуп саналат.

Көбүрөөк маалымат:

Fight Out (FGHT) – Earn үчүн эң жаңы кыймыл

• CertiK текшерилген жана CoinSniper KYC Verified
• Алгачкы этап Presale Азыр Live
• Акысыз крипто табыңыз жана фитнес максаттарына жетиңиз
• LBank Labs долбоору
• Transak, Block Media менен өнөктөштүк
• Сыйлыктар жана бонустар