АКШ SEC $ 295M Bitcoin Ponzi схемасы алдамчылыгын ачыкка чыгарды

• Trade Coin клубунун инвесторлоруна "күн сайын 0.35% минималдуу киреше" убада кылынган.
• Tetreault SECтин ага каршы дооматтарын канааттандырды, деп айтылат билдирүүдө.

АКШнын баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы (SEC) 300 миллион долларга жакын инвесторлорду алдаган "алдамчылык крипто Ponzi схемасындагы" ролу үчүн төрт адамга айып тагылганын жарыялады. Андан тышкары, SEC жума күнү соода монета клубу 82,000 чогулткан деп билдирди терминалдарда дүйнө жүзү боюнча 100,000 2016ден ашуун инвесторлордон. Бул 2018-жылдан 295-жылга чейин XNUMX миллион долларды түзгөн.

Мындан тышкары, Trade Coin Club инвесторлоруна "күн сайын 0.35% минималдуу киреше" убада кылынган. " аркылуукрипто активдерди сатуу боту, бирок SEC компания чындыгында Ponzi алдамчы деп ырастайт. Дувер Торрес Брага, Джофф Парадайс, Келеоналани Акана Тейлор жана Джонатан Тетрео "көп деңгээлдүү маркетинг программасына" катышкандыгы үчүн мамлекеттик агенттиктин бутасына алынган.

Аткаруу бөлүмүнүн крипто активдери жана кибердик бөлүмүнүн начальниги Дэвид Хирш мындай деген: 

"Биз Брага Trade Coin Club аркылуу дүйнө жүзүндөгү инвесторлордон жүздөгөн миллиондорду уурдап, алардын санариптик активдерге инвестиция салууга болгон кызыгуусун пайдалануу менен байыган деп ырастайбыз."

Начальник кошумчалады:

"Биздин рынокторубуз адилеттүү жана коопсуз болушу үчүн, биз баалуу кагаздар боюнча алдамчылык кылган адамдарды издөөдө бизге жардам берүү үчүн блокчейн менен байкоону жана аналитикалык куралдарды колдонууну улантабыз."

Бир нече эрежелер бузулду

SEC айыптоолоруна ылайык, Брага жеке биткойндордо кеминде 55 миллион доллар чогулткан, ал эми Paradise 1.4 миллион доллар, Тейлор 2.6 миллион доллар, Тетрио болжол менен 625,000 миң доллар алган.

Андан тышкары, баалуу кагаздар боюнча федералдык мыйзамдардын алдамчылыкка каршы күрөшүү жана баалуу кагаздарды каттоо эрежелери, ошондой эле брокердик дилерлердин каттоодон өтүшүн талап кылган эрежелер бузулуп, төрт соттолуучудан алынган акчалар кайра талап кылынган имиш. Мындан тышкары, Tetreault SECтин ага каршы дооматтарын чечти, деп айтылат билдирүүдө, SECтин айыптоолорун тастыктабастан же талашпастан.

Сизге сунушталат:

Бразилия полициясы 766 миллион долларлык крипто понзи схемасы боюнча алдамчылыктын бетин ачты